一品红:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300723证券简称：一品红公告编号：2026-046

一品红药业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年7月24日（星期五）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：2026年7月24日。

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月24日交易

日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年7月24日上午9:15

至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦

22层会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东247人，代表股份

255132998股，占公司有表决权股份总数的57.5383%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份247813473股，占公司有表决权股份总数的55.8875%。通过网络投票的股东241人，代表股份7319525股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东241人，代表

股份7319525股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东241人，代表股份7319525股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。

3、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为451692766股，根据《一品红药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司股份5116105股不享有表决权；此外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，截至股权登记日上市公司回购专用账户中的3162200股不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为443414461股。

4、出席本次股东会的其他人员为公司的董事以及董事会秘书；列席本次股东

会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员。二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意254354552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6949%；反对766246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意6541079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.3648%；反对766246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.4685%；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1667%。