证券代码：300723证券简称：一品红公告编号：2026-024

一品红药业集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过，决定于2026年5月18日召开2025年度股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席本次股东会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

8、会议地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年度董事会工作报告>的议

1.00非累积投票提案√案》《关于<2025年年度报告>及其摘要的议

2.00非累积投票提案√案》《关于2025年度不进行利润分配的议

3.00非累积投票提案√案》《关于公司未来三年股东回报规划(2026

4.00非累积投票提案√年-2028年)的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议

5.00非累积投票提案√案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信

6.00非累积投票提案√额度的议案》《关于为子公司向银行申请综合授信提供

7.00非累积投票提案√担保的议案》《关于审计后2025年度日常关联交易执

8.00非累积投票提案√行情况的议案》《关于2025年非独立董事、高级管理人

9.00员薪酬的确定以及2026年非独立董事、非累积投票提案√高级管理人员薪酬方案》《关于2025年独立董事薪酬的确定以及

10.00非累积投票提案√

2026年独立董事薪酬方案》

11.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》非累积投票提案√2、上述议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、本次会议审议的第7.00项议案为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。

5、本次会议审议的第8.00项议案，关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投

资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、张克坚先生将回避表决。本次会议审议的第9.00项议案，关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、张明渊先生将回避表决。

本次会议审议的第10.00项议案，关联股东张克坚先生将回避表决。

6、公司时任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；

法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登

记的股东请仔细填写《股东登记表》(附件3)，请于2026年5月15日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。

（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个

小时到会场办理签到手续。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.第四届董事会第十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日附件1：

参加一品红药业集团股份有限公司

2025年年度股东会网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：350723

2、投票简称：一品投票

3、填报意见表决

根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日，交易日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13：

00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日上午9：15至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

一品红药业集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席一品红药业集团股份有限公司

2025年度股东会，并代表本人对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案该列打勾提案名称反弃编码的栏目可同意对权以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

3.00《关于2025年度不进行利润分配的议案》√4.00《关于公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)√的议案》

5.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√6.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议√案》7.00《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议√案》8.00《关于审计后2025年度日常关联交易执行情况的议√案》《关于2025年非独立董事、高级管理人员薪酬的确

9.00定以及2026年非独立董事、高级管理人员薪酬方√案》10.00《关于2025年独立董事薪酬的确定以及2026年独立√董事薪酬方案》

11.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√注：同意、反对、弃权均标记：√

委托人签名（法人股东加盖公章）：委托人股东代码：

委托人身份证号码：委托人持普通股股数：

受托人签名：签署日期：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。附件3：

一品红药业集团股份有限公司股东登记表股东姓名或法人股东名称身份证号码或持股数量

统一社会信用代码（股）联系电话电子邮箱联系地址代理人姓名及身份邮编证号码发言意向及要点

股东签字（法人股东盖章）年月日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月15日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：020-28877668）到公司（地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，

并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。