捷佳伟创:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300724证券简称：捷佳伟创公告编号：2026-031

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号，公司会

议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、股权登记日：2026年5月13日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长左国军先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况1、出席本次股东会的股东及股东代理人共666人，代表的股份总数

100042444股，占公司有表决权股份总数347451906股的28.7932%。其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表的股份总数24478892股，占公司有表决权股份总数347451906股的7.0453%；通过网络投票的股东及股东代

理人共660人，代表的股份总数75563552股，占公司有表决权股份总数347451906股的21.7479%。出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他

股东）（以下简称“中小股东”）及股东代理人共660人，代表的股份总数24979993股，占公司有表决权股份总数347451906股的7.1895%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意97823993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7825%；反对2141951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1410%；

弃权76500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0765%。

其中，中小股东表决结果：同意22761542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1191%；反对2141951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5747%；弃权76500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3062%。

2、审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意97844593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8031%；反对2078651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0778%；

弃权119200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%。

其中，中小股东表决结果：同意22782142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2016%；反对2078651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3213%；弃权119200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4772%。3、审议通过了《2025年度利润分配方案》；

表决结果：同意97867793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8263%；反对2127451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1265%；

弃权47200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472%。

其中，中小股东表决结果：同意22805342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2944%；反对2127451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5166%；弃权47200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1890%。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意97854193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8127%；反对2113951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1131%；

弃权74300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%。

其中，中小股东表决结果：同意22791742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2400%；反对2113951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4626%；弃权74300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2974%。

5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意97612893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5715%；反对2381151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3801%；

弃权48400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484%。

其中，中小股东表决结果：同意22550442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2740%；反对2381151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5322%；弃权48400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1938%。

6、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；

表决结果：同意22736442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.0186%；反对2193051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.7792%；弃权50500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2022%。

其中，中小股东表决结果：同意22736442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0186%；反对2193051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7792%；弃权50500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2022%。

关联股东余仲、常州恒创汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州鼎佳汇业投

资合伙企业（有限合伙）、左国军、梁美珍、蒋泽宇回避对本议案的表决。

7、审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意97687893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6464%；反对2051751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0509%；

弃权302800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3027%。

其中，中小股东表决结果：同意22625442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5743%；反对2051751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2136%；弃权302800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2122%。

8、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

表决结果：同意97550593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5092%；反对2376751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3757%；

弃权115100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1151%。

其中，中小股东表决结果：同意22488142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0246%；反对2376751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5146%；弃权115100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4608%。

9、审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意97891493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8500%；反对2036051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0352%；

弃权114900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1149%。其中，中小股东表决结果：同意22829042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3893%；反对2036051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1507%；弃权114900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4600%。

10、审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》；

表决结果：同意91504892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.4661%；反对8437152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4336%；

弃权100400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%。

其中，中小股东表决结果：同意16442441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8224%；反对8437152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7756%；弃权100400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4019%。

11、审议通过了《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》；

表决结果：同意97859193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8177%；反对2119951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1191%；

弃权63300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0633%。

其中，中小股东表决结果：同意22796742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2600%；反对2119951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4866%；弃权63300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2534%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所