证券代码：300724证券简称：捷佳伟创公告编号：2025-088

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号，公司会

议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、股权登记日：2025年12月22日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长左国军先生

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共582人，代表的股份总数117791339股，占公司有表决权股份总数347451906股的33.9015%。其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表的股份总数87215651股，占公司有表决权股份总数347451906股的25.1015%；通过网络投票的股东及股

东代理人共571人，代表的股份总数30575688股，占公司有表决权股份总数347451906股的8.8000%。出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他

股东）（以下简称“中小股东”）及股东代理人共575人，代表的股份总数30619788股，占公司有表决权股份总数347451906股的8.8127%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意116984939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3154%；反对739200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6276%；

弃权67200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0571%。

其中，中小股东表决结果：同意29813388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3664%；反对739200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4141%；弃权67200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2195%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：卢创超、陈鸣剑

3、结论性意见：康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年第六次临时股东会会议决议；

2、北京市康达律师事务所关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2025年12月29日