证券代码：300725证券简称：药石科技公告编号：2026-025

南京药石科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月12日14:00召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月12日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月6日

7.出席对象：

（1）2026年5月6日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面授权方式（附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8.会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路81号南京药石科技股份有限公

司 A 栋会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案√

3.00关于公司《2025年度财务决算报告》的议案√

4.00关于公司续聘2026年度审计机构的议案√

关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬

5.00√

方案的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

6.00√

议案关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分

7.00√

红授权的议案关于2026年度开展外汇衍生品交易预计及授权的

8.00√

议案关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议

9.00√

案

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》暨授权

10.00√

办理工商变更登记的议案

2.提案审议及披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.特别提示及说明上述议案中，议案10.00为特别表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他提案为普通表决事项。

公司将对本次股东会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事金力先生、郑晓南女士、江希和先生将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告，该事项无需审议。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：通过电子邮件登记、书面信函登记、现场登记

1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；受自

然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件一）进行登记。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书。

3.异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或书面信函方式登记。公司不

接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。说明如下：

(1)采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于2026年5月7日（星期四）17:00前发送至公司指定邮箱

ir@pharmablock.com，邮件主题请注明“2025 年度股东会”。

(2)采用信函方式登记的股东，书面信函须于2026年5月7日（星期四）17:00

前送达至公司证券事务部，信封请注明“2025年度股东会”字样。邮寄地址：

江苏省南京市江北新区华盛路81号药石科技证券部，邮政编码：210032。

(3)现场登记

a.现场登记时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）9:00-17:00

b.现场登记地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号药石科技证券部（二）注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字），出席人身份证和授权委托书必须出示原件，于会议当日13:15-13:45办理签到手续。根据公司安全管理要求，参加现场会议股东及股东代理人需在指定时间到达公司，请勿提前到场。

（三）会议联系方式：

联系人：证券事务部

地址：江苏省南京市江北新区华盛路81号

电话：025-86918230

E-mail：ir@pharmablock.com

（四）本次股东会现场会议会期半天，与会人员所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1.南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

附件一：南京药石科技股份有限公司2025年度股东会授权委托书

附件二：南京药石科技股份有限公司2025年度股东会参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2026年4月22日附件一：

南京药石科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹授权委托先生（女士）出席南京药石科技股份有限公司

2025年度股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的

指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编备注：该列打表决意见提案名称码钩的可以投票同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案关于公司《2025年度董事会工作

1.00√报告》的议案关于公司《2025年年度报告及摘

2.00√要》的议案关于公司《2025年度财务决算报

3.00√告》的议案关于公司续聘2026年度审计机构

4.00√

的议案关于确认公司董事2025年度薪酬

5.00√

及2026年度薪酬方案的议案关于制定《董事、高级管理人员

6.00√薪酬管理制度》的议案关于公司2025年度利润分配预案

7.00√

及2026年中期分红授权的议案关于2026年度开展外汇衍生品交

8.00√

易预计及授权的议案关于公司2026年度向银行申请综

9.00√

合授信额度的议案关于变更公司经营范围、修订《公

10.00司章程》暨授权办理工商变更登√

记的议案

重要提示：

1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择

项中“√”的按废票处理；

2.如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

3.单位委托须加盖单位公章，授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

4.授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人名称：___________________

股份性质：___________________

委托人身份证或统一社会信用代码：___________________

委托人持有股数：___________________

委托人股东账号（深A）：___________________

受托人名称（签名）：___________________

受托人身份证号码：___________________

委托人签名（法人股东加盖公章）：___________________

年月日附件二：

南京药石科技股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

股东身份证号码/统

股东名称/姓名一社会信用代码股东账户号码

股东股东持股数量（股）（深 A）信息股东联系电话股东电子邮箱股东地址参会参会人姓名参会人身份证号码人信参会人联系手机参会人电子邮箱息参会人联系地址

参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登记等事项”中所要求之文件。

□自然人股东本人参会

□法人股东法定代表人本人参会

□代理人接受委托参会

股东签名（法人股东盖章）：附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：350725

2.投票简称：药石投票

3.填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。