宏达电子:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300726证券简称：宏达电子公告编号：2026-005

株洲宏达电子股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议

于2026年4月10日以邮件方式发出会议通知，并于2026年4月23日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》

全体董事一致认为公司《2025年年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

全体董事认真审阅了总经理曾琛女士提交的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司管理层的工作内容，公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况良好。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》全体董事认真审阅了董事长钟若农女士提交的《2025年度董事会工作报告》，

认为该报告真实、客观地反映了2025年度董事会的各项工作。董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》

等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。

公司独立董事也分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

全体董事认为，公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

2025年的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025年度审计报告>的议案》

公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年度财务报表进

行审计并出具了标准无保留意见的公司《2025年度审计报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为401174175.82元，母公司实现净利润324777701.02元，截止2025年12月31日，累计可供上市公司股东分配的利润为

2412258894.47元。

鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司以截止到2025年12月31日的总股本411839845股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共分配现金红利

411839845元。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，结余部分

结转至以后年度分配。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

全体董事认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》全体董事认为，公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。9、审议通过《关于向银行申请2026年度综合授信的议案》经审议，为满足公司生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司拟向银行申请总金额不超过135000万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、贸易融资、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），授信期限一年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》

因经营发展需要，预计2026年公司及子公司与江苏展芯半导体技术股份有限公司、成都宏讯微电子科技有限公司、湖南君民电子科技有限公司、湖南湘瓷科艺有限公司及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司及其子公司、中航隆盛（洛阳）科技有限责任公司、株洲县融兴村镇银行有限责任公司、四川宏玖经纬科技

有限公司发生日常关联交易总金额不超过20955.00万元，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东利益的情形。

本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事钟若农女士和曾琛女士回避表决。

11、审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等有关要求，董事会对公司现任三名独立董事独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。12、审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》关于公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于公司《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的具体内容详见

公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事会薪酬与考核委员会委员为关联董事，均回避表决并直接提交董事会审议。同时，全体董事也均为关联董事，需回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

15、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。