证券代码：300726证券简称：宏达电子公告编号：2025-034

株洲宏达电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假载、误导性陈述或重大遗漏。

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会现场

会议于2025年9月23日下午14:45，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从2025年9月23日上午9:15起至2025年9月23日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2025年8月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-029），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

通过现场和网络投票的股东138人，代表股份295980592股，占公司有表决权股份总数的71.8679％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人2人，代表的股份数为122886576股，占公司有表决权股份总数的29.8384％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共136人，代表的股份数为

173094016股，占公司有表决权股份总数的42.0294％。

本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共135人，代表股份11980592股，占上市公司总股份的2.9090％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：1.审议通过《关于修订＜株洲宏达电子股份有限公司章程＞的议案》总表决情况：

同意295920092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9796％；反对19100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权41400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。

中小股东总表决情况：

同意11920092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4950％；反对19100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1594％；弃权41400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.3456％。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.01审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意293767034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2521％；反对2151658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7270％；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。

中小股东总表决情况：

同意9767034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.5238％；反对2151658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.9595％；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5167％。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.02审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意293534034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1734％；反对2383758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8054％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。

中小股东总表决情况：

同意9534034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5790％；反对2383758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.8968％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5242％。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.03审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

总表决情况：

同意293534034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1734％；反对2383758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8054％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。

中小股东总表决情况：

同意9534034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5790％；反对2383758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.8968％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5242％

2.04审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意293767034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2521％；反对2151658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7270％；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。

中小股东总表决情况：

同意9767034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.5238％；反对2151658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9595％；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5167％。

2.05审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意293767034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2521％；反对2151658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7270％；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。

中小股东总表决情况：

同意9767034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.5238％；反对2151658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.9595％；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5167％。

2.06审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意293767034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2521％；反对2151658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7270％；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。

中小股东总表决情况：

同意9767034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.5238％；反对2151658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.9595％；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5167％。

2.07审议通过《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意293766134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2518％；反对2151658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7270％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。

中小股东总表决情况：

同意9766134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.5163％；反对2151658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.9595％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5242％。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所叶凯、杨博两位律师参加并见证本次会议，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司2025年

第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司董事会

2025年9月23日