株洲宏达电子股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》及相关规定，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”或“公司”），将截至 2026年 8月 31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲宏达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678号）核准，公司于 2021年 11月

25 日由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向特定对象发行方式，向特定

对象发行人民币普通股(A股)股票 11739845股，每股面值人民币 1.00元，发行价为每股人民币 85.18元，募集资金合计金额为人民币 100000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）633.75万元，募集资金净额为 99366.25万元。该项募集资金已于 2021 年 12月 16 日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《株洲宏达电子股份有限公司验资报告》（众会验字（2021）第 08854号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年8月31日止，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

币种：人民币 单位：万元初始存放金

开户单位 银行名称 银行账号 截止日余额 备注额

株洲宏达电子股份 交通银行株洲分行募集 4321618880130001204

62000.00 7865.48 正常

有限公司 资金专户 09

株洲宏达电子股份 工商银行株洲新华路支

1903020329022115820 19366.25 - 已注销

有限公司 行募集资金专户

成都宏电科技有限 兴业银行股份有限公司

368040100100057076 18000.00 - 已注销

公司 株洲分行募集资金专户

合计 \ \ 99366.25 - \

注：上表格中的初始存放金额系募集资金净额。

二、前次募集资金的实际使用情况前次募集资金使用情况对照表见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

币种：人民币 单位：万元占募集

变更项目 涉及金 资金总 变更程序及

变更内容 变更原因 披露情况

名称 额 额的比 批准机构例公司在微波电子元器件生产

基地建设项目前期进行过充 2023年 10巨潮资讯网

分的可行性论证，但在项目 月 24 日公将达到预定 公告编号

微波电子 实际建设过程中受到了社会 司第三届董

可使用状态 （2023-043）

元器件生 62000. 环境和公司实际经营情况的 事会第十五

62.40% 日期调整为 公告编号

产基地建 00 影响，公司所处行业的中下 次会议、公

2024年 12 （2023-040）

设项目 游需求尚未完全修复，项目 司第三届监月 31 日 公告编号

进度不及预期，同时客户对 事会第十四

（2023-041）

产品的成本控制也有了更高 次会议的要求。

2024年 8月 巨潮资讯网

增加加湖南 公司根据当前业务发展的需 28日，公司 公告编号微波电子

省湘乡市经 求，对各园区场地布局进行 第三届董事 （2024-032）元器件生 62000.

62.40% 开区文昌路 了优化和调整，加快募投项 会第二十次 公告编号

产基地建 00

006号实施 目实施进度，符合公司发展 会议、第三 （2024-027）

设项目

地点 实际需求。 届监事会第 公告编号十九次会议 （2024-028）公司在微波电子元器件生产

基地建设项目前期进行过充 2024年 12巨潮资讯网

分的可行性论证，但在项目 月 25 日公公告编号

微波电子 将达到预定 实际建设过程中受到了社会 司第四届董

（2024-059）

元器件生 62000. 可使用状态 环境和公司实际经营情况的 事会第四次

62.40% 公告编号

产基地建 00 日期调整为 影响，公司所处行业的中下 会议、公司

（2024-056）

设项目 2025年 12 游需求尚未完全修复，客户 第四届监事公告编号

月 31 日 项目推进进度尚存在不确定 会第四次会

（2024-057）性，同时客户对产品的成本 议控制也有了更高的要求。

微波电子 将达到预定 由于微波电子元器件生产基 2025年 12 巨潮资讯网

62000.

元器件生 62.40% 可使用状态 地建设项目实际建设过程 月 30 日，公 公告编号

00

产基地建 日期调整为 中，受多重内外部因素影响， 司第四届董 （2025-048）设项目 2026年 12 行业需求复苏不及预期，市 事会第十一 公告编号月 31 日 场竞争与成本压力加剧。 次会议 （2025-050）四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2022 年 1月 6日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会

议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额 19868.33万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《株洲宏达电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》（众会字（2022）第 00017号）；独立董事出具了《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；中国国际金融股份有限公司出具了《关于株洲宏达电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。2021 年度以自筹资金预先投入募集资金项目金额 19868.33万元于 2022年 1月 12日全部完成置换。

五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

币种：人民币 单位：万元

承诺投资 实际投资 实际投资金额与募集后

投资项目 差异原因

金额 金额 承诺投资金额的差额微波电子元器件该项目尚未达到预计使用状

生产基地建设项 62000.00 57524.63 -4475.37态，仍在投资建设中目研发中心建设项

18000.00 18082.65 82.65

目 募集资金账户利息收入、现金管理收益投入项目所致

补充流动资金 19366.25 20222.59 856.34

总计 99366.25 95829.87 -3536.38

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2022年 1月 6日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 60000万元，自有资金的使用额度不超过 20000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12个月。

公司于 2023年 1月 4日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 48000万元，自有资金的使用额度不超过 50000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12个月。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 42000万元，自有资金的使用额度不超过 60000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12个月。

公司于 2024 年 11月 18日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 40000 万元，自有资金的使用额度不超过 150000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12个月。

公司于 2025 年 12月 30日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 10000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12个月。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2023年 12 月 26日，公司“研发中心建设项目”募集资金投资完毕，结余

募集资金 2.53万元。由于项目结余募集资金低于 500 万元且低于项目募集资金净额的 5%，根据相关规定无需提交董事会审议，将结余资金永久补充公司流动资金。结余募集资金划转完成后，同时注销对应的募集资金专户。

公司用于补充流动资金的募集资金专户资金已全部使用完毕，该募集资金专户已办理销户手续。

截至 2026年 8月 31日，公司前次募集资金结余 7865.48万元，由于“微波电子元器件生产基地建设项目”实际建设过程中，受多重内外部因素影响，行业需求复苏不及预期，市场竞争与成本压力加剧，达到预定可使用状态日期为 2026年 12月 31日。

十、前次募集资金使用的其他情况本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

株洲宏达电子股份有限公司董事会

2026年 11月 6日附表 1： 前次募集资金使用情况对照表

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额： 99366.25 已累计使用募集资金总额： 95829.87

- 各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额：

2022年：50630.40 2023年：8957.08

2024年：5337.48 2025年：19057.07 2026年 1-8月：11847.84

变更用途的募集资金总额比例： -

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额项目达到预定可以使实际投资金额与序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 用状态日期（或截止承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 日项目完工程度）金额的差额

1 微波电子元器件生产 微波电子元器件生产 64700.00 62000.00 57524.63 64700.00 62000.00 57524.63 -4475.37 注 1 未达到可使用状态

基地建设项目 基地建设项目

2 注研发中心建设项目 研发中心建设项目 20400.00 18000.00 18082.65 20400.00 18000.00 18082.65 82.65 2 2023年 12月 26日

3 注补充流动资金 补充流动资金 20000.00 19366.25 20222.59 20000.00 19366.25 20222.59 856.34 2 /

注 1：该项目募集资金差额部分主要是由于微波电子元器件生产基地建设项目实际建设过程中，受多重内外部因素影响，行业需求复苏不及预期，市场竞争与成本压力加剧，达到预定可使用状态日期为 2026年 12月 31 日。

注 2：该项目的差额为利息收入。附表 2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表币种：人民币 单位：万元

实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益

截止日 是否达到

项目累计产 承诺效益

序号 项目名称 2026年 1-8 月 2025年 2024年 2023年 累计实现效益 预计效益能利用率

1 微波电子元器件生产基地建 38.60% 10303.56 8627.37 5085.86 2609.49 1789.64 18112.36 注 1

设项目

2 研发中心建设项目 - 不适用 - 注 2

3 补充流动资金 - 不适用 - \

注 1：该项目未达到可使用状态，已披露效益仅为项目已投产部分对应的效益，主要系行业新增产能集中投放，产品市场竞争加剧，同时下游头部客户产品认证导入周期长于可研阶段预判，订单放量节奏滞后，产能利用率暂未达到可研测算水平。针对上述情形，公司将持续推进客户项目验证导入工作，加快民品市场开拓；持续优化产品结构，提升高附加值型号占比，推动良率提升；同时动态跟踪下游客户项目进度，定期复盘募投产能及效益达成情况。

本项目效益数据与公司 2023 年至 2026 年上半年各期《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》存在差异，差异原因为披露口径不同。

注 2：该项目作为非生产性项目，不直接产生经济效益，但有助于夯实公司技术基础、增强核心竞争力，对公司长期经营业绩具备积极促进作用。