证券代码：300726证券简称：宏达电子公告编号：2025-037

株洲宏达电子股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》，根据公司经营发展需要及工商办理要求，相应变更公司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东会审议。

现将相关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

变更前经营范围：电阻电容电感及其他元件、滤波器、变压器、磁珠、微波

铁氧体磁性器件、微波功率器件、电子电路、微电路模块、IF模块、VF模块、微

波组件、集成电路、电源管理芯片、电子专用材料研发、制造、销售及服务；计

算机硬件、支撑软件开发、制造、销售及服务；电子仪器、电气设备开发、生产、销售及服务；电子产品检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：一般项目:电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；变压器、整流器和电感器制造；电子产品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；

集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；

计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；

电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子

元器件与机电组件设备销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；光通信设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备销售；光纤制造；光纤销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制

设备销售；检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)二、《公司章程》修订情况修订后原条款修订前条款内容修订后条款内容条款

第十三公司经营范围：电阻电容电感及其他元件、滤波第十三公司经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；

条器、变压器、磁珠、微波铁氧体磁性器件、微波条电子元器件零售；变压器、整流器和电感器制造；

功率器件、电子电路、微电路模块、IF 模块、 电子产品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材

VF 模块、微波组件、集成电路、电源管理芯片、料研发；半导体分立器件制造；半导体分立器件销

电子专用材料研发、制造、销售及服务；计算机售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；

硬件、支撑软件开发、制造、销售及服务；电子集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销

仪器、电气设备开发、生产、销售及服务；电子售；集成电路芯片设计及服务；计算机软硬件及外产品检测。（依法须经批准的项目，经相关部门围设备制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批准后方可开展经营活动）批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；

租赁服务(不含许可类租赁服务)；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；光通信设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备销售；

光纤制造；光纤销售；配电开关控制设备制造；配

电开关控制设备销售；检验检测服务(依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

第十五公司发行的面额股，以人民币标明面值。第十五公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面条条值人民币1元。

第十八公司设立时向发起人发行320000000股，面额第十八公司设立时向发起人发行320000000股，面额股

条股的每股金额为1元。公司发起人的姓名（名条的每股金额为1元。公司发起人的姓名（名称）、称）、持股数、持股比例如下：持股数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

序/持股数持股比例序股东姓名/持股数量持股比出资方股东姓名名称号量（股）（%）号名称（股）例（%）式

1408001408000净资产

1曾琛44.001曾琛44.00

00000折股

1224011224018净资产

2钟若农38.252钟若农38.25

89696折股

2479812479810净资产

3曾继疆7.753曾继疆7.75

044折股

西藏瑞兰德股权西藏瑞兰德

9600004投资合伙企业（有3.00股权投资合净资产

0496000003.00限合伙）伙企业（有折股限合伙）深圳市江汉资本960000深圳市江汉

53.00净资产

有限公司05资本有限公96000003.00折股

416000司

6林松填1.30

0净资产

6林松填41600001.30

384000折股

7陈思铭1.20

0净资产

7陈思铭38400001.20

嘉兴珺嘉投资管折股

2560008理合伙企业（有限0.80嘉兴珺嘉投

0

合伙）资管理合伙净资产

825600000.80224000企业（有限折股

9王建平0.70

0合伙）

320000净资产

合计100.009王建平22400000.70

000折股

3200000

合计100.00-

00

上述股份出资的时间为2015年11月20日，发起人将其在株洲宏达电子有限公司的截至2015年8月31日止经审计的净资产用于出资。

第十九公司发行的股份全部为普通股。第十九公司已发行的股份数为41183.9845万股，公司发条条行的股份全部为普通股。

第四十公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权第四十公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力

三条力机构，依法行使下列职权：三条机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决事项；定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏亏损方案；损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

议；（五）对公司发行债券作出决议；

（五）对公司发行债券作出决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变公司形式作出决议；

更公司形式作出决议；（七）修改本章程；

（七）修改本章程；（八）审议公司在一年内购买、出售重大资产超

（八）审议公司在一年内购买、出售重大资产过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（九）审议批准公司与关联方发生的交易（公司

（九）审议批准公司与关联方发生的交易（公提供担保除外）高于人民币3000万元且占公司最司提供担保除外）高于人民币3000万元且占公近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；

司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联（十）审议公司发生的交易（提供担保和提供财交易；务资助除外）达到下列标准之一的：

（十）审议公司发生的交易（提供担保和提供1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总财务资助除外）达到下列标准之一的：资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；

总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关

营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润元；的50%以上，且绝对金额超过500万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；超过5000万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审

司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万额超过5000万元；元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经6、审议拟与关联方达成的交易金额高于人民币

审计净利润的50%以上，且绝对金额超过5003000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对万元；值5％以上的关联交易（公司提供担保除外）;

6、审议拟与关联方达成的交易金额高于人民币7、公司购买、出售资产交易，应当以资产总额和

3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对成交金额中的较高者作为计算标准，按交易类型连

值5％以上的关联交易（公司提供担保除外）;续十二个月内累计金额达到最近一期经审计总资

7、公司购买、出售资产交易，应当以资产总额产30%。

和成交金额中的较高者作为计算标准，按交易类上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值型连续十二个月内累计金额达到最近一期经审计算。

计总资产30%。（十一）审议批准本章程第四十四条规定的担保上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对事项；

值计算。（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十一）审议批准本章程第四十四条规定的担（十三）审议批准变更募集资金用途事项；保事项；（十四）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；计师事务所作出决议；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程

（十四）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的规定应当由股东会决定的其他事项。

会计师事务所作出决议；股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第一百董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由第一百非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并

〇三条股东会解除其职务。每届董事会任期3年。董事〇三条可在任期届满前由股东会解除其职务。董事会中的任期届满，可连选连任。职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会在当届董事会任期届满前增选的董事，其任期从或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为议。每届董事会任期3年。董事任期届满，可连选止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事连任。

就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部在当届董事会任期届满前增选的董事，其任期从就门规章和本章程的规定，继续履行董事职务。任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本计不得超过公司董事总数的1/2。章程的规定，继续履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第一百公司设董事会。董事会由7名董事组成，其中包第一百公司设董事会。董事会由7名董事组成，其中包括二十条括独立董事3名。公司设董事长一人。董事长由二十条独立董事3名及由公司职工代表担任的董事1名。

董事会以全体董事的过半数选举产生。公司设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管第一百审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理

四十四理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事四十四人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会条中会计专业人士担任召集人。条计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续，本次经营范围变更内容最终以工商核准登记结果为准。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司董事会

2025年10月14日