证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2026-063

债券代码：123285 债券简称：润禾转 02

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”“公司”）第

四届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会的会议通知于 2026 年 10 月 23 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由董事长叶剑平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）等有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 90 名激励对象办理限制性股票的归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 123.405 万股。

本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。

董事郑卫红、董事刘丁平作为本激励计划的激励对象，已回避表决。

2、审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2025

年第三次临时股东大会的授权，董事会认为，在本激励计划首次授予部分第一个

归属期内，共有 5名激励对象个人考核评价结果为“B”，对应本期个人层面归属比例为 90%，其已获授但尚未归属的部分首次授予限制性股票共计 0.345 万股不得归属，由公司作废；另有 1名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的全部首次授予限制性股票共计 6.00 万股不得归属，由公司作废。本次合计作废上述 6名激励对象限制性股票 6.345 万股。

本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日