证券代码：300727证券简称：润禾材料公告编号：2025-136

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年11月21日召开了第四届董事会第九次会议，公司董事会决定于2025年12月8日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月08日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月02日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他人员。

8、会议地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司

1.00非累积投票提案√章程>的议案》《润禾材料关于制定、修订公司部分治理√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案制度的议案》议案数（10）

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订〈独立董事制度〉的议案》非累积投票提案√《关于修订〈关联交易决策制度〉的议

2.04非累积投票提案√案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议

2.05非累积投票提案√案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议

2.06非累积投票提案√案》《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉

2.07非累积投票提案√的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议

2.08非累积投票提案√案》《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的

2.09非累积投票提案√议案》《关于修订〈控股股东和实际控制人行为

2.10非累积投票提案√规范〉的议案》

2、上述议案已经公司于2025年11月21日召开的第四届董事会第九次会议、第四届

监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案1.00、2.01、2.02为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。议案

2.00需逐项表决。

4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开

披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以

下股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、法

定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真须在2025年12月05日16:00前送达本公司董事会办公室，以便确认登记（注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月03日-2025年12月05日工作日上午9:00-11:30，下午

13:00-16:00。

3、登记地点：

现场登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室；

信函或者传真登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波

润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室邮编：315602传真号码：0574-65336280。

4、会议联系方式：

联系人：徐小骏

联系电话：0574-65333991

联系传真：0574-65336280

电子邮箱：runhe@chinarunhe.com

联系地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司

邮政编码：315602

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

附件四：法定代表人身份证明宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会

2025年11月21日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350727”，投票简称为“润禾投票”。

2、填报表决意见或选举票数。填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现

总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月08日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2025年12月08日（现场股东大会召开当日）

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波润禾高新材料科技股份有

限公司2025年第五次临时股东大会并行使表决权。代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

同反弃备注意对权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的√议案》

√作为投2.00《润禾材料关于制定、修订公司部分治理制度的票对象的议案》子议案数

（10）

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》√

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》√

2.03《关于修订〈独立董事制度〉的议案》√

2.04《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》√

2.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》√2.06《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》√2.07《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议√案》

2.08《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》√

2.09《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》√《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉

2.10√的议案》

投票说明：

1、以上议案，可在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

2、本授权书中，委托人为自然人股东的，须在委托人处签名（或盖章）。委托人为法

人股东的，须在委托人处加盖法人股东公章。

本人/本单位对本次会议表决提案未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托签发日期：年月日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束。附件三：

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股东法人股东法定营业执照号码代表人姓名股东账号持股数量出席会议人姓名是否委托代理人身份证代理人姓名号码联系电话传真号联系地址

备注：

1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件四：

法定代表人证明书

先生/女士，在我单位任职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章）年月日