证券代码：300727证券简称：润禾材料公告编号：2025-050

债券代码：123152债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月2日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月2日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号）

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长叶剑平

6、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月13日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次会议表决的股东及股东代理人共80人，代表有表决权的股份77649377股，占公司有表决权股份总数134852301股的57.5811%。其中，

参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表有表决权的股份77359151股，占公司有表决权股份总数的57.3658%；通过网络投票出席会议的股东75人，代表有表决权的股份290226股，占公司有表决权股份总数的0.2152%。

2、出席会议的中小股东情况出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共

75人，代表有表决权的股份290226股，占公司有表决权股份总数的0.2152%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：

1、审议通过了《润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意77609077股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9481%；反对26800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0345%；

弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0174%。

中小股东表决情况：同意249926股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的86.1143%；反对26800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的9.2342%；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的4.6515%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《润禾材料关于开展票据池业务的议案》

总表决情况：同意77592077股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9262%；反对41800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0538%；

弃权15500股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0200%。

中小股东表决情况：同意232926股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的80.2568%；反对41800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的14.4026%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的5.3407%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》

总表决情况：同意77605377股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9433%；反对28600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0368%；

弃权15400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东表决情况：同意246226股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的84.8394%；反对28600股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的9.8544%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的5.3062%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《润禾材料关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意77589577股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9230%；反对46500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0599%；

弃权13300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0171%。

中小股东表决情况：同意230426股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的79.3954%；反对46500股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的16.0220%；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的4.5826%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、苏成子律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月2日