证券代码：300727证券简称：润禾材料公告编号：2026-020

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年4月1日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年4月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月1日9:15-15:

00期间的任意时间。

2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号）

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长叶剑平先生

6、会议召开的合法、合规性：公司于2026年3月16日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《润禾材料关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况1、出席会议股东总体情况

出席本次会议表决的股东及股东代理人共117人，代表有表决权的股份99703121股，占公司有表决权股份总数180136352股的55.3487%。其中，

参加现场会议的股东及股东代理人为8人，代表有表决权的股份98989517股，占公司有表决权股份总数的54.9525%；通过网络投票出席会议的股东109人，代表有表决权的股份713604股，占公司有表决权股份总数的0.3961%。

2、出席会议的中小投资者情况出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）共109人，

代表有表决权的股份713604股，占公司有表决权股份总数的0.3961%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东会，为本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：

1、审议通过了《润禾材料关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意99550397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8468%；反对146424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1469%；

弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小股东总表决情况：同意560880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5982%；反对146424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5189%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8828%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过了《润禾材料关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：同意99555597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8520%；反对133924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1343%；

弃权13600股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：同意566080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3269%；反对133924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7673%；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9058%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、苏成子律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月1日