证券代码：300730证券简称：科创信息公告编号：2026-022

湖南科创信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于

2026年6月25日召开，公司董事会已于2026年6月5日在巨潮资讯网上刊登

了《关于召开2025年年度股东会的通知》。

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2026年6月25日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月25日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）股东会召集人：公司董事会

（五）股东会主持人：董事长费耀平先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东151人，代表股份96867096股，占公司有表决权股份总数的40.1707%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份78023731股，占公司有表决权股份总数的32.3563%。

通过网络投票的股东143人，代表股份18843365股，占公司有表决权股份总数的7.8143%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东143人，代表股份5829124股，占公司有表决权股份总数的2.4173%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份108325股，占公司有表决权股份总数的0.0449%。

通过网络投票的中小股东142人，代表股份5720799股，占公司有表决权股份总数的2.3724%。

（三）公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意96665577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7920%；

反对180519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1864%；弃权21000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0217%。

其中中小股东表决情况：

同意5627605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5429%；反对180519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0968%；弃权21000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3603%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意96671577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7982%；

反对174519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1802%；弃权21000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0217%。

其中中小股东表决情况：

同意5633605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6458%；反对174519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9939%；弃权21000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3603%。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过了《关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意48697285股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的

99.7270%；反对111319股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总

数的0.2280%；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的0.0451%。

其中中小股东表决情况：

同意5695805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7129%；反对111319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9097%；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3774%。

本议案涉及关联交易，关联股东湖南数据产业集团有限公司、费耀平已回避表决。

本议案表决结果为通过。

4、《关于董事2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》

4.01、审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》

总表决情况：

同意51066607股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的

99.5844%；反对183219股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总

数的0.3573%；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的0.0583%。

其中中小股东表决情况：

同意5616005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3439%；反对183219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1432%；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5129%。

本议案涉及关联交易，关联股东费耀平、李杰、李建华、谭立球已回避表决。

本议案表决结果为通过。

4.02、审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》

总表决情况：

同意96651577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7775%；

反对183219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1891%；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。

其中中小股东表决情况：

同意5613605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3027%；反对183219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1432%；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5541%。

本议案表决结果为通过。

5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意96653277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7793%；

反对186219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1922%；弃权27600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。

其中中小股东表决情况：

同意5615305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3319%；反对186219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1946%；弃权27600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4735%。

本议案表决结果为通过。

6、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意96653477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7795%；

反对185219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1912%；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%。

其中中小股东表决情况：

同意5615505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3353%；反对185219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1775%；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4872%。

本议案表决结果为通过。

7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意96727377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8558%；

反对111319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1149%；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%。

其中中小股东表决情况：

同意5689405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6031%；反对111319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9097%；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4872%。

本议案表决结果为通过。四、律师出具的法律意见

本次年度股东会由北京卓纬律师事务所徐广哲律师、杨斌律师见证，并出具了《北京卓纬律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司

章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京卓纬律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2025年年度股

东会之法律意见书。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司董事会

2026年6月25日