科创信息:第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300730证券简称：科创信息公告编号：2026-005

湖南科创信息技术股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四

次会议通知已于2026年4月13日以电子邮件方式发出，本次会议于2026年4月23日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度总经理工作报告》本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度董事会工作报告》

2025年度，公司董事会根据相关法律法规认真履行相应职权和股东会赋予

的董事会职责，勤勉尽责，科学决策，推动公司健康、稳定、持续发展。具体内容详见公司2025年年度报告“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生分别向董事会提交了《2025

1年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会依

据独立董事提供的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

4、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度审计报告》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》

鉴于公司2025年度业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。为保证公司的稳定及可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来经营需求，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司2025年度不进行利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于2025年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

6、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》经审核，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司董事会同意报出《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

2会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司已按照相关法律法规和有关部门的要求，建立较完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合公司的实际情况，能够更好地促进公司发展战略的实现。

7、关联董事费耀平先生、刘京韬先生、姜桂林先生回避表决的情况下，以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》公司2025年度的日常关联交易及预计的2026年度日常关联交易均属于公司

正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理的市场价格规范交易，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

8、《关于董事2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》

8.01关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生、谭立球先生、刘京韬

先生、姜桂林先生回避表决的情况下，以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》

8.02关联董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生回避表决的情况下，以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”中的“六、董事和高级管理人员情况”中的“3、董事、高级管理人员报酬情况”。同时，公司在2025年度董事薪酬基础上，并结合董事任职岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了非独立董事及独立董事2026年度的薪酬方案：

（1）非独立董事2026年度薪酬方案

3未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事的薪

酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。

（2）独立董事2026年度薪酬方案

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8万元（税前），独立董事津贴按年发放，其个人所得税由公司代扣代缴。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

9、关联董事李杰先生、李建华先生、谭立球先生回避表决的情况下，以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬、

2026年度薪酬与考核方案的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

10、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称“科创集成”）