科创信息:第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300730证券简称：科创信息公告编号：2026-024

湖南科创信息技术股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六

次会议通知已于2026年8月17日以电子邮件方式发出，本次会议于2026年8月27日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构，聘期为一个会计年度。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。