证券代码：300731证券简称：科创新源公告编号：2025-064

深圳科创新源新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2025年10月27日（星期一）：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

10月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2

号厂房1楼会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长周东先生。

6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况：公司股份总数为126431804股，出席本次股东会的股东

及股东授权委托代表共139人，代表股份33955917股，占公司有表决权股份总数的26.8571％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份30583697股，占公司有表决权股份总数的24.1899％；通过网络投票的股东共134人，代表股份3372220股，占公司有表决权股份总数的2.6672％。

（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共135人，代表

股份3402220股，占公司有表决权股份总数的2.6910％。

（3）公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

（1）总表决情况：

同意33932717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9317％；

反对3300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0097％；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0586％。

（2）中小股东总表决情况：

同意3379020股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.3181％；反对3300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0970％；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的0.5849％。

本议案获得通过。

2、审议《关于修订公司相关制度的议案》

2.01审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（1）总表决情况：同意33943017股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的99.9620％；反对8700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124％。

（2）中小股东总表决情况：

同意3389320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.6208％；反对8700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2557％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1234％。

本议案获得通过。

2.02审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

（1）总表决情况：

同意33948417股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9779％；

反对3300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0097％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124％。

（2）中小股东总表决情况：

同意3394720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.7796％；反对3300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0970％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1234％。

本议案获得通过。

2.03审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

（1）总表决情况：

同意33943017股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9620％；

反对8700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124％。

（2）中小股东总表决情况：

同意3389320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.6208％；反对8700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2557％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1234％。

本议案获得通过。

2.04审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

（1）总表决情况：

同意33940617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9549％；

反对11100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124％。

（2）中小股东总表决情况：

同意3386920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.5503％；反对11100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.3263％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1234％。

本议案获得通过。

2.05审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

（1）总表决情况：

同意33927817股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9172％；

反对4200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124％；弃权23900股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0704％。

（2）中小股东总表决情况：

同意3374120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.1741％；反对4200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1234％；弃权23900股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的0.7025％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、《深圳科创新源新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司董事会

2025年10月27日