证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-068

深圳科创新源新材料股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年 09月 28日 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 09月 28日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 28日的 9:15至 15:00的任意时间。

3.会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号

厂房 1楼会议室。

5.会议召集人：公司第四届董事会。

6.会议主持人：公司董事长周东先生。

7.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》等规定。

8.会议出席/列席情况：

公司股份总数为 177284525 股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 102 人，代表股份 47593586 股，占公司有表决权股份总数的 26.8459%。

其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份42770976股，占公司有表决权股份总数的 24.1256%；通过网络投票的股东共 96 人，代表股份 4822610 股，占公司有表决权股份总数的 2.7203%。（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共 96 人，代表股份 4822610 股，占公司有表决权股份总数的 2.7203%。

（3）公司全部董事、董事候选人和高级管理人员及见证律师出席/列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

股数 股数 股数 股数

编码 名称 分类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）总表

47555

决情 99.9203% 34720 0.0730% 3200 0.0067% 0

关于选 666况

举第四其中，届董事 审议

1.00 中小

会非独 通过

股东 4784

立董事 99.2137% 34720 0.7199% 3200 0.0664% 0

的表 690的议案决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所张晶律师、胡彬律师现场见证，并出具法律意见书。

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1.《2026年第五次临时股东会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2026

年第五次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司董事会

2026年 9月 28日