证券代码：300731证券简称：科创新源公告编号：2026-056

深圳科创新源新材料股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月27日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2026年7月27日（星期一）；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月27日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号

厂房1楼会议室。

4.会议召集人：公司第四届董事会。

5.会议主持人：公司董事长周东先生。

6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》等规定。

7.会议出席情况：

公司股份总数为177284525股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共115人，代表股份52081534股，占公司有表决权股份总数的29.3774％。

其中：（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份42770976股，占公司有表决权股份总数的24.1256％；通过网络投票的股东共109人，代表股份9310558股，占公司有表决权股份总数的5.2518％。

（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共109人，代表

股份9310558股，占公司有表决权股份总数的5.2518％。

（3）公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1.审议《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

（1）总表决情况：

同意51703714股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2746％；

反对373920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7180％；弃权

3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的0.0075％。

（2）中小股东总表决情况：

同意8932738股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.9420％；反对373920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

4.0161％；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.0419％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

2.审议《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

（1）总表决情况：

同意51693314股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2546％；

反对368720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7080％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0374％。

（2）中小股东总表决情况：

同意8922338股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.8303％；反对368720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

3.9602％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.2094％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

3.审议《关于公司〈未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》

（1）总表决情况：

同意51694114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2561％；

反对367920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7064％；弃权

19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的0.0374％。

（2）中小股东总表决情况：

同意8923138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.8389％；反对367920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

3.9516％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.2094％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。四、备查文件

1.《2026年第四次临时股东会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2026

年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司董事会

2026年7月27日