证券代码：300731证券简称：科创新源公告编号：2026-044

深圳科创新源新材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2026年6月15日（星期一）；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号

厂房1楼会议室。

4.会议召集人：公司第四届董事会。

5.会议主持人：公司董事长周东先生。

6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》等规定。

7.会议出席情况：

公司股份总数为177284525股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共139人，代表股份44419694股，占公司有表决权股份总数的25.0556％。

其中：（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份42768396股，占公司有表决权股份总数的24.1242％；通过网络投票的股东共134人，代表股份1651298股，占公司有表决权股份总数的0.9314％。

（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共133人，代表

股份1621618股，占公司有表决权股份总数的0.9147％。

（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1.审议《关于拟收购东莞市兆科电子材料科技有限公司、 ZHIKETECHNOLOGY PTE. LTD.控制权暨签署〈股权转让协议〉的议案》

（1）总表决情况：

同意44261074股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6429％；

反对16500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0371％；弃权

142120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的0.3199％。

（2）中小股东总表决情况：

同意1462998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

90.2184％；反对16500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

1.0175％；弃权142120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的8.7641％。

本议案获得通过。

2.审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（1）总表决情况：

同意44260694股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6421％；

反对16740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0377％；弃权142260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3203％。

（2）中小股东总表决情况：

同意1462618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

90.1950％；反对16740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

1.0323％；弃权142260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的8.7727％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1.《2026年第三次临时股东会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2026

年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司董事会

2026年6月15日