证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-041

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)

于 2026年 10月 21日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了

关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于 2026年 10月 29日 9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。

本次会议应出席董事 12人，实际出席 12人，所有董事均亲自出席并表决。

会议由董事长常兴文主持，公司董事会秘书、财务总监等部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》编制符合法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》。

投票结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于 2026 年前三季度计提减值准备的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年前三季度计提减值准备的公告》。

投票结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026年度第六次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2026年 10月 29日