证券代码：300732证券简称：设研院公告编号：2026-005

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到非独立董事何保辉先生的书面辞职报告。因工作变动，何保辉先生申请辞去公司董事职务。辞职后，何保辉先生不再担任公司任何职务。

何保辉先生由公司持股5%以上股东河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）提名，并经公司2024年第三次临时股东会选举通过后当选为公

司第四届董事会董事，其原定任期至2027年12月19日。根据交投集团近期内部安排，何保辉先生工作变动，故向公司辞去董事职务。

截至本公告日，何保辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律、法规及《公司章程》的规定，何保辉先生的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。何保辉先生已做好工作交接，交投集团亦已向公司提名拟任董事候选人，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作何保辉先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展作出重要贡献，公司在此致以诚挚谢意！

特此公告河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2026年3月18日