设研院:河南陆达律师事务所关于设研院2025年年度股东会之律师见证法律意见书

河南陆达律师事务所

关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司

2025年年度股东会

的法律意见书

河南陆达律师事务所

二〇二六年五月七日设研院2025年年度股东会陆达律所法律意见书河南陆达律师事务所关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司

2025年年度股东会

的法律意见书

（2026）陆法意字21号

致：河南省中工设计研究院集团股份有限公司

河南陆达律师事务所（以下简称“本所”）接受河南省中工设计

研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派高纪彬、张永权律师（以下简称“经办律师”）参加公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并进行见证。

经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券

监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《河南省中工设计研究院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会

召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会

的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本次股东会的使用。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律

1设研院2025年年度股东会陆达律所法律意见书

意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会相关事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、关于本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

根据本次股东会会议通知，本次股东会由公司董事会召集。公司于2026年4月15日召开第四届董事会第十次会议作出召开本次股东会的决议。

公司董事会于2026年4月16日在深圳证券交易所网站及巨潮资

讯网发布了《第四届董事会第十次会议决议》和《关于召开2025年度股东会的通知》，将本次股东会召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会

议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项予以公告。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司已对出席本次股东会现场投票的股东或其代理人的身份及证件进行了查验、登记。

本次股东会（现场）于2026年5月7日（星期四）下午14:30在河南省郑州市郑东新区泽雨街9号公司会议室召开。通过深圳证券

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交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日上午9:15到

9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至2026年5月7日15:00期间的任意时间。

本次股东会（现场）由公司董事长常兴文先生主持。

本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知的内容相一致。

经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的有关规定。

二、关于出席本次股东会人员资格和召集人资格

（一）本次股东会出席人员资格

经办律师验证，出席本次股东会的股东及股东代表情况如下：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东180人，代表股份158937058股，占公司有表决权股份总数的42.8910％。其中：

通过现场投票的股东7人，代表股份156069112股，占公司有表决权股份总数的42.1171％。通过网络投票的股东173人，代表股份

2867946股，占公司有表决权股份总数的0.7739％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份3173546股，占公司有表决权股份总数的0.8564％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份305600股，占公司

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有表决权股份总数的0.0825％。通过网络投票的中小股东173人，代表股份2867946股，占公司有表决权股份总数的0.7739％。

除张复生先生、赵红图先生之外的其他公司董事、非独立董事候

选人、部分公司高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。

（二）本次股东会召集人员资格本次股东会的召集人为公司董事会。

经办律师认为，本次股东会出席人员、列席人员和会议召集人资格均合法有效，符合国家法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的有关规定。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的议案

根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行审议：

议案编码议案名称

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

3.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

5.00《关于增加公司经营范围并办理相关工商登记变更的议案》

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6.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》

7.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

8.00《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》

8.01《关于增选魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

8.02《关于增选来艳峰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

出席本次股东会会议的股东及委托代理人没有提出新的议案。

经办律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东会的表决程序

本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。

（三）本次股东会的表决结果

本次股东会现场投票表决全部结束后，本次股东会的股东代表和经办律师统计了投票的表决结果，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果，本次股东会的议案表决结果如下：

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意158557580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7612％；反对296657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1867％；弃权82821股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％。

中小股东总表决情况：同意2794068股，占出席本次股东会中

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小股东有效表决权股份总数的88.0425%；反对296657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3478%；弃权82821股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6097%。

表决结果：通过。

2.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意158554980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7596％；反对299257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1883％；弃权82821股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％。

中小股东总表决情况：同意2791468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9605%；反对299257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4297%；弃权82821股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6097%。

表决结果：通过。

3.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意158554980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7596％；反对290257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1826％；弃权91821股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0578％。

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中小股东总表决情况：同意2791468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9605%；反对290257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1461%；弃权91821股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8933%。

表决结果：通过。

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意158524669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7405％；反对320568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2017％；弃权91821股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0578％。

中小股东总表决情况：同意2761157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0054%；反对320568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1013%；弃权91821股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8933%。

表决结果：通过。

5.00《关于增加公司经营范围并办理相关工商登记变更的议案》

总表决情况：同意158554980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7596％；反对290257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1826％；弃权91821股（其中，因未投票默认

7设研院2025年年度股东会陆达律所法律意见书弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0578％。

表决结果：通过。

6.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意158525980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7414％；反对290357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1827％；弃权120721股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0760％。

中小股东总表决情况：同意2762468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0467%；反对290357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1493%；弃权120721股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8040%。

表决结果：通过。

7.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意158428833股，占出席本次股东会有效表决

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权股份总数的99.6802％；反对387504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2438％；弃权120721股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0760％。

中小股东总表决情况：同意2665321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9856%；反对387504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2104%；弃权120721股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8040%。

表决结果：通过。

8.00《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

8.01《关于增选魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意156432012股，占有效表决权股份总数的

98.4239%。

中小股东总表决情况：同意668500股，占出席会议的中小股东所持股份的21.0648%。

表决结果：通过。

8.02《关于增选来艳峰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意156459248股，占有效表决权股份总数的

9设研院2025年年度股东会陆达律所法律意见书

98.4410%。