证券代码：300732证券简称：设研院公告编号：2025-054

债券代码：123130债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2025年8月15日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关

于召开第四届董事会第七次会议的通知，并于2025年8月28日9:00在公司会议室以现场与通讯结合方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席9人，独立董事赵红图先生通过通讯方式进行了表决。

公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》编制符合法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于计提资产减值准备的公告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、董事会审计委员会2025年度第四次会议；

2、公司第四届董事会第七次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025年8月28日