证券代码：300732证券简称：设研院公告编号：2026-007

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况河南省中工设计研究院集团股份有限公司于2026年4月3日以专人送达及电子邮件方式向全体董事和参会人员发出了关于召开第四届董事会第十次会议的通知，并于2026年4月15日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为10人，实际出席会议的董事为10人，所有董事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《2025年度董事会工作报告》。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）会议审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度总经理工作报告》。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2025年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

董事会审计委员会对本次定期报告财务信息审议无异议后提交董事会审议。

董事会全体成员一致认为《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

会议审议并通过了四位独立董事关于2025年度工作情况的述职报告，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

（五）会议审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2025年度财务决算报告》。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布

的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）会议审议通过了《关于增加公司经营范围并办理相关工商登记变更的议案》公司拟在经营范围中增加“特种设备设计”（具体以市场监督管理部门核准登记的内容为准），并相应修订《公司章程》中经营范围条款，同步办理工商变更 登 记 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）会议审议通过了《关于2026年度与河南交通投资集团有限公司关联交易预计的议案》

会议审议并通过了该议案，公司预计2026年度与河南交通投资集团有限公司发生关联交易2.5亿元，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（九）会议审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审计委员会同意将《公司2025年度内部控制自我评价报告》提交至

董事会审议，董事会审议并通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2025年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（十）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

会议审议并通过了该议案，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币

450000万元的综合授信额度，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）会议审议通过了《关于公司2025年度计提减值准备的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2025年度计提减值准备的公告》。投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》会议同意公司使用最高存续额度不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

会议审议通过了该议案，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

因与本议案存在利益冲突，全体董事回避表决，本议案将直接提交2025年年度股东会审议。

（十四）会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

会议审议通过了该议案，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

因与本议案存在利益冲突，兼任公司高级管理人员的董事汤意、岳建光、杜战军先生等三位董事对本议案回避表决。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）会议审议通过了《关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案》

会议审议通过了《关于公司 2025年度 ESG报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2025 年度ESG报告》。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》

本议案内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布的《关于调整审计委员会委员的公告》。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（十七）会议审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》为进一步完善公司治理结构，由河南交通投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司拟增选魏宝军先生、来艳峰女士为公

司第四届董事会非独立董事。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告》。

17.1、《关于增选魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

17.2、《关于增选来艳峰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2025年年度股东会并采用累计投票制选举。

（十八）会议审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

本议案内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事专门会议第九次会议决议；

3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度内部控制自

我评价报告的鉴证报告。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2026年4月16日