证券代码：300732证券简称：设研院公告编号：2026-032

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2026年8月7日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关

于召开第四届董事会第十二次会议的通知，并于2026年8月19日9:30在公司

1903会议室以现场方式召开了本次会议。

本次会议应出席董事12人，实际出席12人，其中亲自出席11人，独立董事赵红图律师因出庭与本次会议时间冲突，在充分审阅本次会议资料后，书面委托独立董事张复生教授代为出席并表决。会议由董事长常兴文主持，公司董事会秘书、财务总监等部分高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制符合法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

投票结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半年度计提减值准备的公告》。

投票结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财

务报表审计和内部控制审计的审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2026年相关审计具体费用及签署相关合同与文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

投票结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》同意公司于2026年9月8日14点40分在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

投票结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、董事会审计委员会2026年度第五次会议决议；

2、公司第四届董事会第十二次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2026年8月20日