证券代码：300733证券简称：西菱动力公告编号：2025-062

成都西菱动力科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年8月13日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年8月13日上午9:15-9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月13日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长魏晓林先生

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

本次会议出席会议股东及股东代表220人，代表股份140487590股，占公司有表决权股份总数的46.3523％。通过现场投票的股东3人，代表股份106426237股，占公司有表决权股份总数的35.1141％。通过网络投票的股东217人，代表股份

34061353股，占公司有表决权股份总数的11.2381％。通过现场和网络投票的中小股东217人，代表股份34061353股，占公司有表决权股份总数的11.2381％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于通过全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》

股东大会经审议同意：公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司使用自有资

金向公司控股孙公司成都西菱新动能科技有限公司增资，以现金17194.20万元认购西菱新增注册资本2000.00万元，其中2000万元用于增加注册资本，15194.20万元用于增加资本公积。

表决结果：同意139686219股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9351％；反对84080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602％；弃

权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047％。关联股东杨浩、罗朝金回避表决。

此议案中小股东表决情况为：同意33970673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7338％；反对84080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2468％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。

2、审议通过了《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》

股东大会经审议：同意公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司使用自有资

金收购公司控股孙公司成都西菱新动能科技有限公司少数股权出资1010000元，收购金额8683071.00元，其中：（1）向公司关联方何相东先生收购股权出资220000元，交易金额1891362.00元；（2）向视同关联方的王先锋先生收购股权出资50000元，交易金额429855.00元。表决结果：同意140396910股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9355％；反对84080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598％；弃

权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047％。

此议案中小股东表决情况为：同意33970673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7338％；反对84080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2468％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。

3、审议通过了《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

股东大会经审议：公司董事罗朝金先生拟将持有的成都西菱新动能科技有限公司（简称“新动能”）出资410000元转让给公司董事、副总经理魏永春先生，转让金额3524811.00元，公司放弃上述转让股权的优先购买权。

表决结果：同意34374944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5275％；反对145080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4201％；

弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0524％。关联股东魏晓林、罗朝金回避表决。

此议案中小股东表决情况为：同意33898173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5209％；反对145080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4259％；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。

4、审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

（1）董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止；

（2）将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。

（3）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等

法律法规的相关规定修改《公司章程》及相关制度。

表决结果：同意140385010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9270％；反对84480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601％；弃

权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129％。

此议案中小股东表决情况为：同意33958773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988％；反对84480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2480％；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

此议案为特别决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上赞成通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、

表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议》2.《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025年8月13日