光弘科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300735证券简称：光弘科技公告编号：2026-041

惠州光弘科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年9月2日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2026年9月2日以邮件、电话等方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中唐建兴、萧妙文、邹宗信、张鲁刚、王文利、汤新联、郑馥丽以通讯方式出席本次会议），全体董事均出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议和投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会认真审议了本议案，同意根据公司2026年第一次临时股东会的授权，对2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予

的激励对象名单及授予数量进行调整，将2名激励对象因离职放弃的权益份额进行调整。调整后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由204人调整为

202人，首次授予限制性股票的激励对象人数由209人调整为207人，首次授予

的股票期权数量由558.00万份调整为550.50万份；首次授予的限制性股票数量

由603.00万份调整为595.50万份。

除上述调整事项外，本次实施的2026年股票期权激励计划与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调

1整2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》。

关联董事苏志彪先生回避表决。