光弘科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300735证券简称：光弘科技公告编号：2025-063

惠州光弘科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年10月16日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于2025年10月27日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、郑馥丽、王文利、汤新联以通讯方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》

为满足公司子公司 DBGTechnology(Vietnam)Co. Ltd.（光弘（越南）科技有限公司，以下简称“越南光弘”）AI终端硬件相关业务的发展需要，与公司子公司光弘科技（投资）有限公司（以下简称“光弘投资”）的其他股东共同通过光弘投资向其全资子公司越南光弘增资7500万美元（分3000万美元和4500万美元两次），其中公司间接增资3825万美元，华勤技术子公司拓印科技间接增资 1837.5 万美元、领益智造子公司 Triumphed(Singapore)Pte.Ltd.间接增资

1837.5万美元。本次增资完成后，公司仍间接持有越南光弘51%的股份。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的议案》。本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司

2025年第三次临时股东会审议。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，董事邹宗信先生回避表决。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

同意于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议并表决本次董事会相关议案。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议；

2.第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3.第四届董事会审计委员会第三次会议决议。