北京市中伦（深圳）律师事务所

关于惠州光弘科技股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

二〇二五年五月法律意见书

目录

一、本次股东大会的召集、召开程序......................................2

二、出席本次股东大会人员资格........................................2

三、本次股东大会的表决程序.........................................3

四、结论意见............................................律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

致：惠州光弘科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布

的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：

1.公司现行有效的公司章程；

2. 公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第

三届董事会第十八次会议决议公告；

3. 公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第

三届监事会第十八次会议决议公告；

4. 公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公

-1-法律意见书司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；

5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会

登记记录及凭证资料；

6.公司本次股东大会的会议资料。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律事项出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.根据公司章程的有关规定，公司董事会于2025年4月29日以公告形式

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2025 年 5 月 20 日召开本次股东

大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

2.2025年5月20日下午14时，本次股东大会现场会议在惠州市大亚湾响

水河工业园永达路5号公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

3.根据本次股东大会的会议通知及相关公告，本次股东大会的网络投票时

间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

-2-法律意见书

1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的

股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本所律师确认，通过现场及网络投票方式出席本次股东大会的股东情况如下：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计5名，代表公司有表决权股份

数为406772289股，占股权登记日公司有表决权股份总数的53.0024%。

（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计379名，代表公

司有表决权股份数为5199404股，占股权登记日公司有表决权股份总数的

0.6775%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东

资格均符合法律、法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关网络投票股东符合资格。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式出席本次股东大会投票的股东共计384名，代表公司有表决权股份数为411971693股，占股权登记日公司有表决权股份总数的53.6798%。其中，参加本次股东大会投票的中小股东共计378名，代表公司有表决权股份数为4121954股，占股权登记日公司有表决权股份总数0.5371%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

3.本所律师列席了本次股东大会。

4.公司董事长唐建兴先生主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

（一）经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持

人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出-3-法律意见书异议。

（三）本次股东大会审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意411662861股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9250%；反对240322股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0583%；弃

权68510股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0166%。

中小股东表决结果：同意3813122股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.5076%；反对240322股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

5.8303%；弃权68510股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的1.6621%。

2.审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意411688151股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9312%；反对214922股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0522%；弃

权68620股（其中，因未投票默认弃权610股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0167%。

中小股东表决结果：同意3838412股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.1212%；反对214922股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

5.2141%；弃权68620股（其中，因未投票默认弃权610股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的1.6647%。

3.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意411663251股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9251%；反对217222股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0527%；弃

权91220股（其中，因未投票默认弃权610股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0221%。

中小股东表决结果：同意3813512股，占出席会议中小股东有表决权股份-4-法律意见书

总数的92.5171%；反对217222股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

5.2699%；弃权91220股（其中，因未投票默认弃权610股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的2.2130%。

4.审议通过了《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意411663251股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9251%；反对217222股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0527%；弃

权91220股（其中，因未投票默认弃权610股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0221%。

中小股东表决结果：同意3813512股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.5171%；反对217222股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

5.2699%；弃权91220股（其中，因未投票默认弃权610股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的2.2130%。

5.审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意411677751股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9286%；反对226232股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0549%；弃

权67710股（其中，因未投票默认弃权610股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0164%。

中小股东表决结果：同意3828012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.8689%；反对226232股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

5.4885%；弃权67710股（其中，因未投票默认弃权610股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的1.6427%。

6.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意411712951股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9372%；反对192532股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0467%；弃

权66210股（其中，因未投票默认弃权610股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0161%。

-5-法律意见书

中小股东表决结果：同意3863212股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7228%；反对192532股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

4.6709%；弃权66210股（其中，因未投票默认弃权610股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的1.6063%。

7.审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意15716191股，占出席会议股东有表决权股份总数的

98.2383%；反对218132股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.3635%；弃

权63710股（其中，因未投票默认弃权610股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.3982%。

中小股东表决结果：同意3840112股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.1624%；反对218132股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

5.2920%；弃权63710股（其中，因未投票默认弃权610股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的1.5456%。

关联股东已回避表决。

8.审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明的议案》

表决结果：同意15685691股，占出席会议股东有表决权股份总数的

98.0476%；反对220132股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.3760%；弃

权92210股（其中，因未投票默认弃权1210股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.5764%。

中小股东表决结果：同意3809612股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.4225%；反对220132股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

5.3405%；弃权92210股（其中，因未投票默认弃权1210股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的2.2370%。

关联股东已回避表决。

9.审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报-6-法律意见书告的议案》

表决结果：同意411680451股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9293%；反对226932股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0551%；弃

权64310股（其中，因未投票默认弃权1210股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0156%。

中小股东表决结果：同意3830712股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.9344%；反对226932股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

5.5054%；弃权64310股（其中，因未投票默认弃权1210股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的1.5602%。

10.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意411692251股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9322%；反对211632股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0514%；弃

权67810股（其中，因未投票默认弃权1410股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0165%。

中小股东表决结果：同意3842512股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.2206%；反对211632股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

5.1343%；弃权67810股（其中，因未投票默认弃权1410股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的1.6451%。

11.审议通过了《关于公司金融衍生品交易额度的议案》

表决结果：同意411650051股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9219%；反对229132股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0556%；弃

权92510股（其中，因未投票默认弃权1210股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0225%。

中小股东表决结果：同意3800312股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.1969%；反对229132股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的-7-法律意见书

5.5588%；弃权92510股（其中，因未投票默认弃权1210股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的2.2443%。

12.审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意411687351股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9310%；反对220032股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0534%；弃

权64310股（其中，因未投票默认弃权1210股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0156%。

中小股东表决结果：同意3837612股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.1018%；反对220032股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

5.3381%；弃权64310股（其中，因未投票默认弃权1210股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的1.5602%。

（四）根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司

章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

（以下无正文）

-8-法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：赖继红经办律师：袁晓琳

经办律师：岑梓彬

2025年5月20日