证券代码：300735证券简称：光弘科技公告编号：2025-023

惠州光弘科技股份有限公司

预计2025年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事唐建兴先生、邹宗信先生、张鲁刚先生及关联监事刘冠尉先生回避了本议案的表决。

公司独立董事专门会议已认可了上述议案，并对本次预计发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司年度股东大会批准。

2、预计日常关联交易类别和金额

在上述交易总额上限范围内的关联交易，将不再另行提交董事会、股东大会审议。

关联交易关联交易关联交易2025年预计截至披露日已发上年发生金关联人

类别内容定价原则金额（万元）生金额（万元）额（万元）向关联人委托公司

销售产品、华勤系生产、加市场定价30000031323114919商品工产品向关联人华勤系材料采购市场定价2000012148711采购材料向关联方华勤系租赁厂房市场定价2000188369提供租赁向关联人委托公司

销售产品、龙旗系生产、加市场定价800008554104149商品工产品向关联人龙旗系材料采购市场定价3000093820231采购材料关联交易关联交易关联交易2025年预计截至披露日已发上年发生金关联人

类别内容定价原则金额（万元）生金额（万元）额（万元）接受关联星华电子租赁厂房

人提供的（惠州）有市场定价800196614及宿舍租赁限公司接受关联创隆顾问有提供咨询

人提供的市场定价20041.5167限公司服务咨询服务向关联人销光弘投资有备件销售市场定价150058售配件限公司向关联人采光弘投资有备件采购市场定价150045购配件限公司合计43330042455249264

3.上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易2024年预计实际发生金关联交易类别关联人关联交易内容

定价原则金额（万元）额（万元）

向关联人销售产品、委托公司生产、华勤系市场定价240000114919商品加工产品向关联人采购材料华勤系材料采购市场定价400008711

向关联方提供租赁华勤系租赁厂房市场定价-369

向关联人销售产品、委托公司生产、龙旗系市场定价120000104149商品加工产品向关联人采购材料龙旗系材料采购市场定价4000020231接受关联人提供的星华电子（惠租赁厂房及宿舍市场定价1000614租赁州）有限公司接受关联人提供的创隆顾问有提供咨询服务市场定价200167咨询服务限公司光弘投资有向关联人销售配件备件销售市场定价15058限公司光弘投资有向关联人采购配件备件采购市场定价15045限公司合计441500249264

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况（1）华勤系

法定代表关联方名称注册资本主营业务人

华勤技术股份有限公72425.241万元人民邱文生智能终端硬件的生产制造销售司币东莞华贝电子科技有陈晓蓉90000万元人民币智能终端硬件的生产制造销售限公司南昌华勤电子科技有陈晓蓉204100万元人民币智能终端硬件的生产制造销售限公司上海勤允电子科技有

洪毅峰5000万元人民币智能产品软、硬件的销售与服务限公司

HECL TECHNOLOGY ARUN

100000卢比智能硬件产品的销售

PRIVATE LIMITED KUMAR

HUAQIN TELECOM HONG

KONG 吴振海 393102190HKD 物料采购与产品销售

LIMITED

HQ TELECOM

崔国鹏 5000SGD 物料采购与产品销售

SINGAPORE PTE.LTD

RQ TECHNOLOGY

ELECTRONICS VIET陈春梅233535000000越南盾智能终端硬件的生产制造销售

NAM COMPANY

LIMITED

东莞华誉精密技术有智能终端硬件的部件产品的研发、赵小毅30000万元人民币限公司制造与销售

（2）龙旗系法定代表关联方名称注册资本主营业务人

龙旗电子（惠州）有 智能手机、平板电脑以及各类 AIoT葛振纲30000万元人民币

限公司智能终端产品的研发、制造与销售

南昌龙旗信息技术 智能手机、平板电脑以及各类 AIoT葛振纲200000万元人民币

有限公司智能终端产品的研发、制造与销售

董事：葛振

Longcheer Mobile 纲、Hemant

10万卢比印度业务拓展及销售

(India) Pvt Ltd. Kumar

SharmaLongcheer

董事：葛振

Telecommunication 1.00 美元 海外交易主体纲

Company Ltd.龙旗通信技术（香董事：葛振

1.00万港元海外交易主体

港）有限公司纲、杜军红

上海龙旗科技股份 46509.6544 万元人民 智能手机、平板电脑以及各类 AIoT杜军红

有限公司币智能终端产品的研发、制造与销售

（3）星华电子（惠州）有限公司

法定代表人：刘冠尉

注册资本：1906.14万美元

主营业务：物业出租

（4）创隆顾问有限公司

法定代表人：陈慧

注册资产：2元港元

主营业务：提供咨询服务

（5）光弘投资有限公司

董事：唐建兴

注册资产：24742万港元

主营业务：提供投资控股

2、与上市公司的关联关系

（1）华勤系

华勤技术股份有限公司为公司董事邹宗信担任高级副总裁的公司，通过子公司海勤通讯香港有限公司间接持有本公司5.59%的股权。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，华勤技术股份有限公司与公司构成关联关系。

东莞华贝电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、上海勤允电子科

技有限公司、HECL Technology Pvt Ltd 等为公司间接股东华勤技术股份有限公司的控股子公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，与公司构成关联关系。

（2）龙旗系龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司为公司间接股东上海龙旗科技股份有限公司的全资子公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，与公司构成关联关系。

（3）星华电子（惠州）有限公司

星华电子（惠州）有限公司为公司监事会主席刘冠尉担任董事长兼总经理的公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，与公司构成关联关系。

（4）创隆顾问有限公司创隆顾问有限公司为公司实际控制人唐建兴的配偶控制的公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，与公司构成关联关系。

（5）光弘投资有限公司

光弘投资有限公司为公司的母公司，公司实际控制人唐建兴通过宏天创富、进科投资、光弘投资间接控制公司51.56%股份的表决权。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，与公司构成关联关系。

3.履约能力分析

上述关联交易是正常经营生产所需。公司根据关联方注册资本、行业地位、主要财务指标或经营情况判断，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要是日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易是公司日常生产经营需要，交易双方以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，并与关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。五、独立董事专门会议审核意见经审核，公司独立董事专门会议认为：公司2024年日常关联交易及预计的

2025年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，交易价格按照

市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，同意将《关于公司2025年日常关联交易预计情况的议案》提交至

公司第三届董事会第十八次会议审议。

六、备查文件

1、《惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》；

3、《惠州光弘科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2025年4月29日