百邦科技:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300736证券简称：百邦科技公告编号：2026-045

北京百华悦邦科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次

会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮件方式告知各董事，并于2026年7月29日股东会取得表决结果后在北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由全体董事一致推举陈铸先生主持。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由陈铸先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案

公司董事会一致同意选举陈铸先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于选举第六届董事会四个专门委员会委员的议案

公司董事会同意选举第六届董事会四个专门委员会委员如下：

审计委员会由叶玲、徐志坚、刘铁峰三名董事组成，其中叶玲为召集人；

提名委员会由徐志坚、叶玲、陈铸三名董事组成，其中徐志坚为召集人；

薪酬与考核委员会由叶玲、徐志坚、贾如三名董事组成，其中叶玲为召集人；

战略委员会由陈铸、徐志坚、刘铁峰三名董事组成，其中陈铸为召集人。

以上四个专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

1/3表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。