证券代码：300736证券简称：百邦科技公告编号：2026-042

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次

会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月29日（星期三）下午14:00召开公司2026年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年07月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月24日

7、出席对象：（1）截止股权登记日2026年7月24日下午收市时在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于董事会提前换届选举暨提名公司第六

1.00累积投票提案应选人数（3）人

届董事会非独立董事候选人的议案提名陈铸先生为公司第六届董事会非独立

1.01累积投票提案√

董事候选人提名贾如女士为公司第六届董事会非独立

1.02累积投票提案√

董事候选人提名刘铁峰先生为公司第六届董事会非独

1.03累积投票提案√

立董事候选人关于董事会提前换届选举暨提名公司第六

2.00累积投票提案应选人数（2）人

届董事会独立董事候选人的议案提名叶玲女士为公司第六届董事会独立董

2.01累积投票提案√

事候选人提名徐志坚先生为公司第六届董事会独立

2.02累积投票提案√

董事候选人

3.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

4.00关于公司符合向特定对象发行股票条件的非累积投票提案√议案（修订稿）

√作为投票对象关于公司2026年度向特定对象发行股票

5.00非累积投票提案的子议案数方案（修订稿）的议案

（10）

5.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

5.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

5.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

5.04定价基准日、发行价格和定价原则非累积投票提案√

5.05发行数量非累积投票提案√

5.06限售期非累积投票提案√

5.07募集资金总额及用途非累积投票提案√

5.08本次发行前滚存利润的安排非累积投票提案√

5.09上市地点非累积投票提案√

5.10本次发行决议有效期非累积投票提案√

关于公司2026年度向特定对象发行股票

6.00非累积投票提案√预案（修订稿）的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票

7.00非累积投票提案√

方案论证分析报告（修订稿）的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票

8.00募集资金使用可行性分析报告（修订稿）非累积投票提案√

的议案关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与南京星月商业管理合伙企业

9.00非累积投票提案√（有限合伙）签署<附生效条件之股份认

购协议>的议案关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与南京星月商业管理合伙企业

10.00非累积投票提案√（有限合伙）签署<附生效条件之股份认

购协议的补充协议（一）>的议案关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及

11.00填补措施与相关主体承诺事项（修订稿）非累积投票提案√

的议案关于提请股东会授权董事会全权办理本次

12.00非累积投票提案√

向特定对象发行股票相关事宜（修订稿）的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票

13.00无需编制前次募集资金使用情况报告的说非累积投票提案√

明的议案

关于<未来三年（2026-2028年）股东回

14.00非累积投票提案√

报规划>的议案

提案1.00-提案12.00已经公司第五届董事会第七次会议审议通过；提案

13.00、提案14.00已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。提案5.00需逐项表决。提案1.00、提案2.00按照相关规定采用累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述提案4.00-提案12.00关联股东需回避表决。

上述提案3.00-提案14.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决进行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月28日上午8:30～12:00；下午14:00～17:00；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401。

5、联系方式：

（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401。

（2）邮编：100102

（3）联系电话：010-64775967

（4）联系传真：010-64775927

（5）联系人：高红伟

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会第五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2026年07月13日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350736”，投票简称为“百邦投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举

票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事

候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2北京百华悦邦科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京百华悦邦

科技股份有限公司于2026年07月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届应选人数（3）

1.00选举票数

董事会非独立董事候选人的议案人提名陈铸先生为公司第六届董事会非独立董

1.01√

事候选人提名贾如女士为公司第六届董事会非独立董

1.02√

事候选人提名刘铁峰先生为公司第六届董事会非独立

1.03√

董事候选人

关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届应选人数（2）

2.00选举票数

董事会独立董事候选人的议案人提名叶玲女士为公司第六届董事会独立董事

2.01√

候选人提名徐志坚先生为公司第六届董事会独立董

2.02√

事候选人非累积投票提案同意反对弃权

3.00关于修订《公司章程》的议案√

关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

4.00√案（修订稿）关于公司2026年度向特定对象发行股票方案

5.00√作为投票对象的子议案数（10）（修订稿）的议案

5.01发行股票的种类和面值√5.02发行方式和发行时间√

5.03发行对象及认购方式√

5.04定价基准日、发行价格和定价原则√

5.05发行数量√

5.06限售期√

5.07募集资金总额及用途√

5.08本次发行前滚存利润的安排√

5.09上市地点√

5.10本次发行决议有效期√

关于公司2026年度向特定对象发行股票预案

6.00√（修订稿）的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票方案

7.00√

论证分析报告（修订稿）的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票募集

8.00√

资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与南京星月商业管理合伙企业（有限

9.00√

合伙）签署<附生效条件之股份认购协议>的议案关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与南京星月商业管理合伙企业（有限

10.00√

合伙）签署<附生效条件之股份认购协议的补

充协议（一）>的议案关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填

11.00补措施与相关主体承诺事项（修订稿）的议√

案关于提请股东会授权董事会全权办理本次向

12.00特定对象发行股票相关事宜（修订稿）的议√

案关于公司2026年度向特定对象发行股票无需

13.00编制前次募集资金使用情况报告的说明的议√

案

关于<未来三年（2026-2028年）股东回报规

14.00√

划>的议案委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件3北京百华悦邦科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

股东名称

营业执照号码/身份证号码

股东账号持股数量（股）联系电话联系邮箱联系地址是否委托参会代理人姓名

代理人身份证号码股东签字（法人股东盖章）：

年月日

注：

1、请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年7月28日17:30之前送

达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

3、参加现场会议的股东或代理人，请在2026年7月29日提前1个小时

到达会议召开的会议室，提交股东登记表。