证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2025-014

债券代码：123216债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

关于日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司日常性关联交易预计的议案》，关联董事陈伟忠、方勇、毕双喜回避表决该议案，本次日常性关联交易预计事项的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度日常性关联交易预计的议案被审议通过之日止。

上述议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并获独立董事全票通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.7条、7.2.8条和7.2.17条等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计发生的日常性关联交易为：（1）公司向控股股东、实

际控制人之一阮宜宝女士租赁办公场所等房屋；（2）控股股东陈伟

忠及其关联方为公司银行授信提供担保；（3）公司及合并报表范围

内的子公司与广东科顺高捷建设投资有限公司（以下简称“科顺高捷”）在销售及购买产品等方面产生日常关联交易；（4）公司及合并报表范围内的子公司与圣戈班科顺高新材料有限公司（以下简称“圣戈班科顺”）在销售及购买产品等方面产生日常关联交易。预计情况如下：

单位：万元关联交易合同签订金额2024年度发生关联交易类别关联人关联交易内容定价原则或预计金额金额依据市场

关联租赁阮宜宝租赁房屋76.2370.79价格陈伟忠及关联方为公司申请无需支付

关联担保1000000.00300304.71其关联方银行授信提供担保对价依据市场

关联交易科顺高捷销售及购买产品1000.000公允价格圣戈班科依据市场

关联交易销售及购买产品10000.00968.19顺公允价格

合计1011076.23301343.69

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易为

1010085.70万元，实际发生301343.69万元，具体对照情况如下

表：

单位：万元关联实际发生额关联交易披露日期及交易关联人实际发生金额预计金额与预计金额内容索引

类别差异（%）关联

阮宜宝租赁房屋70.7976.237.14%租赁2024年4月关联方为30日于巨潮关联陈伟忠及其公司申请资讯网披露

300304.711000000.0069.97%担保关联方银行授信的《关于2024提供担保年日常性关关联联交易预计

出租房屋09.47-租赁圣戈班科顺的公告》关联及其子公司销售及

968.1910000.0090.32%

交易购买产品

合计301343.691010085.7070.17%

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联自然人基本情况关联方姓名关联方类型住所关联关系

公司法定代表人、董事长，控股股东、实际控制人之一，陈伟忠自然人广东省深圳市

持有公司24.62%的股权

陈伟忠之配偶，公司实际控制人之一，持有公司6.83%的阮宜宝自然人广东省深圳市股权

陈华忠自然人广东省佛山市陈伟忠之胞弟，持有公司1.71%的股权陈行忠自然人广东省佛山市陈伟忠之胞弟，持有公司0.49%的股权

（二）关联法人基本情况企业名称注册地址法定代表人注册资本主营业务与公司的关联关系科顺高捷系控股股东佛山市顺

陈伟忠之胞弟陈行忠、德区容桂建筑装修装饰工程广东科顺陈华忠控制的高捷体

街道小黄1010万元施工，市政公用工高捷建设育股份有限公司的子

圃社区居吴展锋人民币程施工，建筑工程投资有限公司，符合《深圳证券委会朝桂施工公司交易所创业板股票上北路66号市规则》规定的关联关二层之二系情形。

1、圣戈班科顺为公司合营企业，符合《企业圣戈班科重庆市北会计准则第36号》规新型建筑防水材料

顺高新材 碚区云汉 LudovicJimmy 10000万 定的关联关系情形；

的研发、生产和销

料有限公 大道 117号 WEBER 元人民币 2、董事毕双喜先生担售；建设工程施工

司附788号任圣戈班科顺董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）关联法人的主要财务指标

单位：万元

2024年1-12月/2024年12月末

企业名称总资产净资产主营业务收入净利润

广东科顺高捷建设投资有限公司2337.071074.311306.04-132.38

圣戈班科顺高新材料有限公司3892.743729.6684.00-170.07

（四）关联法人履约能力分析科顺高捷和圣戈班科顺生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

关联交易类别事项关联方预计金额（万元）

公司深圳销售分公司、科顺建筑修缮技术有限

关联租赁阮宜宝76.23公司向关联方租赁房屋作为办公场所公司向银行等金融机构申请授信由关联方提供陈伟忠及其

关联担保1000000.00担保关联方公司及合并报表范围内的子公司向科顺高捷销

关联交易科顺高捷1000.00售及购买产品公司及合并报表范围内的子公司向圣戈班科顺

关联交易圣戈班科顺10000.00销售及购买产品

合计1011076.23

四、关联交易目的和对公司的影响

公司控股股东、实际控制人之一阮宜宝女士拥有多处闲置房产，公司租赁关联方的房屋用于办公，租赁关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，有利于保障公司业务正常开展，提高员工的凝聚力，不存在损害公司和股东利益的情形；控股股东陈伟忠及其关联方为公司银行授信提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，公司无需向关联方支付对价，不存在其他损害公司利益的条件，对公司日常经营提供了融资渠道，有利于公司发展壮大，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；

向科顺高捷和圣戈班科顺销售及购买产品等日常关联交易，符合公司业务发展与生产经营的正常需要，有利于公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，促进公司业务的持续发展。上述日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格和成本加成协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审核意见

2025年4月23日，第四届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司日常性关联交易预计的议案》，公司预计日常性关联交易属于公司正常业务活动，符合公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、保荐人意见经核查，保荐人认为：公司上述关联交易事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序。上述事项决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次关联交易事项无异议。七、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司

日常性关联交易预计的核查意见。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司董事会

2025年4月25日