证券代码：300738证券简称：奥飞数据公告编号：2025-106

债券代码：123131债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月15日上午9:15至2025年12月15日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市南沙区庆沙路100号21层广东奥飞数据科技

股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事黄展鹏先生。由于公司董事长冯康先生因工作原

因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会议由董事黄展鹏先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共617人，代表股份279945595股，

占公司有表决权股份总数的28.4157%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份247968股，占公司有表决权股份总数的0.0252%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人

共615人，代表股份279697627股，占公司有表决权股份总数的28.3905%。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共613人，代表股份7772120股，占公司有表决权股份总数的0.7889%。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共613人，代表股份7772120股，占公司有表决权股份总数的0.7889%。

3、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议与表决情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意278524461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4924%；

反对1253334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4477%；弃权

167800股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0599%。

中小股东总表决情况：

同意6350986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.7150%；反对1253334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.1260%；弃权167800股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1590%。

（二）审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意278601704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5199%；

反对1205891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4308%；弃权

138000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0493%。

中小股东总表决情况：

同意6428229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.7088%；反对1205891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5156%；弃权138000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7756%。

（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》

总表决情况：

同意274634831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1464%；

反对4819580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7224%；弃权

367200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1312%。

中小股东总表决情况：

同意2585340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.2643%；反对4819580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的62.0111%；弃权367200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7246%。

关联股东已对本议案予以回避表决。

（四）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

总表决情况：

同意277965620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3367%；

反对1712891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6121%；弃权

143100股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0511%。中小股东总表决情况：

同意5916129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.1199%；反对1712891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.0389%；弃权143100股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8412%。

关联股东已对本议案予以回避表决。

（五）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

总表决情况：

同意277855220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2973%；

反对1616091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5775%；弃权

350300股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1252%。

中小股东总表决情况：

同意5805729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.6994%；反对1616091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.7934%；弃权350300股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5071%。

关联股东已对本议案予以回避表决。

（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意277754720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2614%；

反对1671591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5974%；弃权

395300股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1413%。

中小股东总表决情况：

同意5705229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.4063%；反对1671591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5075%；弃权395300股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0861%。

关联股东已对本议案予以回避表决。

关于以上议案表决的有关情况说明

议案1.00为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：钟成龙、陈伟

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议

人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《广东奥飞数据科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》。

2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司2025

年第五次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司董事会

2025年12月15日