证券代码：300738证券简称：奥飞数据公告编号：2025-061

债券代码：123131债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年6月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月23日上午9:15至2025年6月23日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层广东奥

飞数据科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长冯康先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共806人，代表公司有表决权股份302593792股，占公司有表决权股份总数30.7156％。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权股份

247968股，占公司有表决权股份总数的0.0252％；通过网络投票出席会议的股

东及股东代理人共804人，代表公司有表决权股份302345824股，占公司有表决权股份总数的30.6904％。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共802人，代表公司有表决

权股份30420317股，占公司有表决权股份总数的3.0879％。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共802人，代表公司有表决权股份30420317股，占公司有表决权股份总数的3.0879％。

3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议与表决情况

（一）审议通过《关于2024年度审计报告的议案》

总表决情况：

同意301835010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7492％；

反对654832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2164％；弃权

103950股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0344％。

中小股东总表决情况：

同意29661535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.5057％；反对654832股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.1526％；弃权103950股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3417％。

（二）审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的议案》

总表决情况：

同意301791758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7349％；

反对702284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2321％；弃权99750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330％。

中小股东总表决情况：

同意29618283股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.3635％；反对702284股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.3086％；弃权99750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3279％。

（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（截至2025年3月31日）的议案》

总表决情况：

同意301785010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7327％；

反对705232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2331％；弃权

103550股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0342％。

中小股东总表决情况：

同意29611535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.3413％；反对705232股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.3183％；弃权103550股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3404％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师姓名：倪洁云律师、陈光为律师3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《广东奥飞数据科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》。

2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司董事会

2025年6月23日