证券代码：300738证券简称：奥飞数据公告编号：2025-089

债券代码：123131债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层广东奥

飞数据科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事黄展鹏先生。由于公司董事长冯康先生因工作原

因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会议由董事黄展鹏先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共689人，代表股份280210528股，

占公司有表决权股份总数的28.4429％。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份247968股，占公司有表决权股份总数的0.0252％；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人

共687人，代表股份279962560股，占公司有表决权股份总数的28.4177％。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共685人，代表股份8037053股，占公司有表决权股份总数的0.8158％。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共685人，代表股份8037053股，占公司有表决权股份总数的0.8158％。

3、公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，

国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议与表决情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意275699045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3900％；

反对4325253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5436％；弃权

186230股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0665％。

中小股东总表决情况：

同意3525570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

43.8665％；反对4325253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的53.8164％；弃权186230股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3171％。

（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

总表决情况：同意275688445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3862％；

反对4326853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5441％；弃权

195230股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0697％。

中小股东总表决情况：

同意3514970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

43.7346％；反对4326853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的53.8363％；弃权195230股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4291％。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

总表决情况：

同意275695245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3886％；

反对4324453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5433％；弃权

190830股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0681％。

中小股东总表决情况：

同意3521770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

43.8192％；反对4324453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的53.8065％；弃权190830股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3744％。

（四）审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》

总表决情况：

同意275755353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4101％；

反对4309865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5381％；弃权

145310股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0519％。

中小股东总表决情况：

同意3581878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.5671％；反对4309865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.6249％；弃权145310股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8080％。

（五）审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

总表决情况：

同意279338113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；

反对694805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2480％；弃权

177610股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0634％。

中小股东总表决情况：

同意7164638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.1451％；反对694805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.6450％；弃权177610股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2099％。

（六）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

总表决情况：

同意275721860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3981％；

反对4321353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5422％；弃权

167315股（其中，因未投票默认弃权5305股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0597％。

中小股东总表决情况：

同意3548385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.1503％；反对4321353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的53.7679％；弃权167315股（其中，因未投票默认弃权5305股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0818％。

（七）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

总表决情况：

同意275692148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3875％；

反对4344170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5503％；弃权174210股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622％。

中小股东总表决情况：

同意3518673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

43.7806％；反对4344170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的54.0518％；弃权174210股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1676％。

（八）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

总表决情况：

同意275721248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3979％；

反对4316470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5404％；弃权

172810股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0617％。

中小股东总表决情况：

同意3547773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.1427％；反对4316470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的53.7071％；弃权172810股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1502％。

（九）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

总表决情况：

同意275718553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3969％；

反对4313265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5393％；弃权

178710股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0638％。

中小股东总表决情况：

同意3545078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.1092％；反对4313265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的53.6672％；弃权178710股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2236％。（十）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》总表决情况：

同意275715765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3959％；

反对4318653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5412％；弃权

176110股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0628％。

中小股东总表决情况：

同意3542290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.0745％；反对4318653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的53.7343％；弃权176110股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1912％。

（十一）审议通过《关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》

总表决情况：

同意275817265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4322％；

反对4223453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5072％；弃权

169810股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0606％。

中小股东总表决情况：

同意3643790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.3374％；反对4223453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的52.5498％；弃权169810股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1128％。

以上议案一、二、三为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：钟成龙、陈伟

3、结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》

《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《广东奥飞数据科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》。

2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司2025

年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司董事会

2025年9月15日