证券代码：300738证券简称：奥飞数据公告编号：2026-048

债券代码：123131债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年06月26日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026年06月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年06月26日上午9:15至2026年06月26日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路100号22层会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事张天松先生。公司董事长冯康先生因工作原因无

法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会议由董事张天松先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共535人，代表股份17240553股，占公司有表决权股份总数的1.7499%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共535人，代表股份17240553股，占公司有表决权股份总数的1.7499%。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共535人，代表股份

17240553股，占公司有表决权股份总数的1.7499%。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共535人，代表股份17240553股，占公司有表决权股份总数的1.7499%。

3、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议与表决情况（一）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

总表决情况：

同意16161493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数93.7412%；反对1014960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8871%；弃权64100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3718%。

中小股东总表决情况：

同意16161493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.7412%；反对1014960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.8871%；弃权64100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3718%。

（二）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法的议案》

总表决情况：

同意16225993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1153%；反对940160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4532%；弃权74400股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4315%。

中小股东总表决情况：

同意16225993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1153%；反对940160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4532%；弃权74400股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4315%。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

同意16144793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6443%；

反对1021360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9242%；弃权

74400股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4315%。

中小股东总表决情况：

同意16144793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.6443%；反对1021360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.9242%；弃权74400股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4315%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：陈伟、陈颖

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议

人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《广东奥飞数据科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》。2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司2026

年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司董事会

2026年6月26日