奥飞数据:关于修改公司章程的公告

证券代码：300738证券简称：奥飞数据公告编号：2026-020

债券代码：123131债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月16日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第四届董事会第三十二次会议并审议通过《关于修改公司章程的议案》。现

将相关内容公告如下：

一、《公司章程》修改情况条目修改前修改后

第六条公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币

985120168元。985182190元。

第二十条公司已发行的股份总数为公司已发行的股份总数为

985120168股，公司的股本结构985182190股，公司的股本结构

为：普通股985120168股、其他为：普通股985182190股、其他种类股0股。种类股0股。

第一百三十董事会应当确定对外投资、收购出董事会应当确定对外投资、收购出

三条售资产、对外担保事项、委托理财、售资产、对外担保事项、委托理财、

关联交易、对外捐赠等权限，建立关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资严格的审查和决策程序；重大投资

项目应当组织有关专家、专业人员项目应当组织有关专家、专业人员

进行评审，并报股东会批准。股东进行评审，并报股东会批准。股东会根据有关法律、行政法规及规范会根据有关法律、行政法规及规范

性文件的规定，按照谨慎授权原性文件的规定，按照谨慎授权原则，就董事会批准的交易事项授权则，就董事会批准的交易事项授权如下：如下：

（一）交易涉及的资产总额占公司（一）交易涉及的资产总额占公司

最近一期经审计总资产的10%以最近一期经审计总资产的10%以上；但交易涉及的资产总额占公司上；但交易涉及的资产总额占公司

最近一期经审计总资产50%以上最近一期经审计总资产50%以上的，还应提交股东会审议；该交易的，还应提交股东会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值涉及的资产总额同时存在账面值

和评估值的，以较高者作为计算依和评估值的，以较高者作为计算依据。据。

（二）交易标的（如股权）在最近（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营公司最近一个会计年度经审计营

业收入的10%以上，且绝对金额超业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；但交易标的（如股过1000万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度业收入占公司最近一个会计年度

经审计营业收入的50%以上，且绝经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元的，还应提对金额超过5000万元的，还应提交股东会审议。交股东会审议。

（三）交易标的（如股权）在最近（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利司最近一个会计年度经审计净利

润的10%以上，且绝对金额超过润的10%以上，且绝对金额超过

100万元；但交易标的（如股权）100万元；但交易标的（如股权）

在最近一个会计年度相关的净利在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审润占公司最近一个会计年度经审

计净利润的50%以上，且绝对金额计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的，还应提交股东会超过500万元的，还应提交股东会审议。审议。

（四）交易的成交金额（含承担债（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计务和费用）占公司最近一期经审计

净资产的10%以上，且绝对金额超净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；但交易的成交金额过1000万元；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近（含承担债务和费用）占公司最近

一期经审计净资产的50%以上，且一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元的，还应绝对金额超过5000万元的，还应提交股东会审议。提交股东会审议。

（五）交易产生的利润占公司最近（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的一个会计年度经审计净利润的

10%以上，且绝对金额超过100万10%以上，且绝对金额超过100万元；但交易产生的利润占公司最近元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的一个会计年度经审计净利润的

50%以上，且绝对金额超过500万50%以上，且绝对金额超过500万元的，还应提交股东会审议。元的，还应提交股东会审议。

（六）公司与关联自然人发生的交（六）公司与关联自然人发生的交

易金额在30万元以上的关联交易，易金额在30万元以上的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易或者公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近金额在300万元以上且占公司最近

一期经审计净资产绝对值0.5%以一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（提供担保、提供财上的关联交易（提供担保、提供财务资助除外），应当经全体独立董务资助除外），应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露。公司与关联人程序，并及时披露。公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额发生的交易（提供担保除外）金额

在3000万元以上，且占公司最近在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，公司须聘请中介机的关联交易，公司须聘请中介机构，对交易标的进行评估或者审构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交董事会审议通计，并将该交易提交董事会审议通过后提交股东会审议，但符合相关过后提交股东会审议，但符合相关规定的日常关联交易可免于审计规定的日常关联交易可免于审计或者评估。或者评估。

前款第（六）项所称关联交易除下前款第（六）项所称关联交易除下

述所列交易外，还包含购买原材述所列交易外，还包含购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；料、燃料、动力；销售产品、商品；

提供或者接受劳务；委托或者受托提供或者接受劳务；委托或者受托销售；关联双方共同投资等通过约销售；关联双方共同投资等通过约定可能造成资源或者义务转移的定可能造成资源或者义务转移的其他事项。其他事项。

上述指标计算中涉及的数据如为上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。前述“交负值，取其绝对值计算。前述“交易”系指下列事项：易”系指下列事项：

（一）购买或者出售资产（不含购（一）购买或者出售资产（不含购

买原材料、燃料和动力，以及出售买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；此类资产的，仍包含在内）；

（二）对外投资（含委托理财、对（二）对外投资（含委托理财、对

子公司投资等，设立或者增资全资子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；子公司除外）；

（三）提供财务资助（含委托贷（三）提供财务资助（含委托贷款）；款）；

（四）提供担保（指公司为他人提（四）提供担保（指公司为他人提

供的担保，含对控股子公司的担供的担保，含对控股子公司的担保）；保）；

（五）租入或者租出资产；（五）租入或者租出资产；