深圳明阳电路科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

信会师报字[2024]第 ZI10206 号深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告目录页次

一、鉴证报告1-3

二、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表11-2

附表21-2

附表31-2

三、事务所执业资质证明关于深圳明阳电路科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZI10206号

深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任明阳电路董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所鉴证报告第1页上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映明阳电路2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，明阳电路2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了明阳电路2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供明阳电路为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

鉴证报告第2页（此页无正文）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海2024年4月22日鉴证报告第3页深圳明阳电路科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3080 万股，发行价格为 22.30 元/股，募集资金总额为人民币686840000.00元，扣除发行费用人民币47731147.80元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币639108852.20元。

上述募集资金到账时间为2018年1月29日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 29 日出具了“信会师报字【2018】第 ZI10019号”《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2981号）核准，公司向不特定对象发行面值总额6.73亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计673万张，募集资金总额为人民币673000000.00元，扣除发行费用人民币9116483.50元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币663883516.50元。

上述募集资金到账时间为2020年12月21日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10707号”《验资报告》。

专项报告第1页3、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1095号）同意，公司向不特定对象发行面值总额4.485亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计448.5万张，募集资金总额为人民币448500000.00元，扣除发行费用人民币8621565.34元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币439878434.66元。

上述募集资金到账时间为2023年7月7日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 7 日出具了“信会师报字[2023]第 ZI10565 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额及期末余额如下：

1、首次公开发行股票

项目金额（人民币元）

募集资金总额686840000.00

减：发行费用47731147.80

实际募集资金净额639108852.20

减：对募投项目的累计投入597772565.46

其中：九江印制电路板生产基地扩产建设项目484537072.00

九江明阳研发中心项目37339693.46

补充流动资金项目75895800.00

减：研发项目结余募集资金及利息收入永久补充流动资金3145907.20

减：银行手续费24863.10

加：累计利息收入及理财产品收益56089402.69

2023年12月31日募集资金余额94254919.13

其中：购买理财产品75000000.00

募集资金专户余额19254919.13

2、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

项目金额（人民币元）

募集资金总额673000000.00

减：发行费用9116483.50

实际募集资金净额663883516.50

减：对募投项目的累计投入528816511.01

其中：九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高

415816511.01

速印制电路板项目

专项报告第2页项目金额（人民币元）

补充流动资金项目113000000.00

减：补充流动资金利息收入永久补充流动资金1641325.08

减：银行手续费23118.30

加：累计利息收入及理财产品收益30948614.58

2023年12月31日募集资金余额164351176.69

其中：购买理财产品150000000.00

募集资金专户余额14351176.69

3、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

项目金额（人民币元）

募集资金总额448500000.00

减：发行费用8621565.34

实际募集资金净额439878434.66

减：对募投项目的累计投入140109215.95

其中：总部运营中心建设项目9258410.98年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目 12350804.97

补充流动资金及偿还银行贷款项目118500000.00

减：银行手续费331.68

加：累计利息收入及理财产品收益1918840.56

2023年12月31日募集资金余额301687727.59

其中：购买理财产品285000000.00

募集资金专户余额16687727.59

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金使用管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司按照募集资金使用管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

专项报告第3页（二）募集资金监管协议情况

1、首次公开发行股票根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集

资金使用管理制度的规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

签订时间公司开户银行募集资金专项账户账号募集资金用途九江印制电路板生产基

深圳明阳电路科技中国银行股份有限地扩产建设项目、九江

2018年2月27日749769968324

股份有限公司公司深圳福永支行明阳研发中心项目、补充流动资金项目深圳明阳电路科技上海银行股份有限补充流动资金项目

2018年4月16日0039298903003510246

股份有限公司公司深圳分行（2019年9月已销户）深圳明阳电路科技

股份有限公司、九中国银行股份有限九江印制电路板生产基

2018年4月16日749769980045

江明阳电路科技有公司深圳福永支行地扩产建设项目限公司深圳明阳电路科技

股份有限公司、九兴业银行股份有限

2018年4月16日506010100100010250九江明阳研发中心项目

江明阳电路科技有公司九江分行限公司

公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司

2023年向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，原持续督导机构

民生证券股份有限公司自保荐机构招商证券股份有限公司处承接的、尚未完成的持续督导工作将由国泰君安承接完成。

公司及保荐机构民生证券分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行、兴业

银行股份有限公司九江分行重新签订《募集资金三方监管协议》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集

资金使用管理制度的规定，2020年12月24日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构民生证券分别签订《募集资金三方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

公司开户银行募集资金专项账户募集资金用途九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米深圳明阳电路科招商银行股份有限公

755906487310305高频高速印制电路板项目、补充流动资金及偿

技股份有限公司司深圳分行

还银行贷款项目（2022年4月15日已销户）

深圳明阳电路科杭州银行股份有限公补充流动资金及偿还银行贷款项目(2022年5

4403040160000325239

技股份有限公司司深圳分行月12日已销户)专项报告第4页公司开户银行募集资金专项账户募集资金用途九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米深圳明阳电路科中国银行股份有限公773174375545高频高速印制电路板项目（2022年4月14日技股份有限公司司深圳福永支行已销户）深圳明阳电路科九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米技股份有限公司招商银行股份有限公高频高速印制电路板项目

755935095710301

九江明阳电路科司深圳分行技有限公司

3、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集

资金使用管理制度的规定，2023年7月21日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订《募集资金四方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

公司开户银行募集资金专项账户募集资金用途

年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建深圳明阳电路科技

337100100100414549设项目、总部运营中心建设项目、补充流

股份有限公司兴业银行股份有限动资金及偿还银行贷款项目

深圳明阳电路科技公司深圳深南支行总部运营中心建设项目、补充流动资金及

337100100100414427

股份有限公司偿还银行贷款项目

珠海明阳电路科技 年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建

337100100100416162

有限公司设项目

截至2023年12月31日，本公司严格按照《募集资金三/四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（三）募集资金存储情况1、截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储（不含使用闲置募集资金购买的理财产品部分，单独在本节2说明列示）情况如下：

（1）首次公开发行股票

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式

中国银行股份有限公司深圳沙井支行7497699683241301.70活期存款

中国银行股份有限公司深圳沙井支行74976998004517662437.81活期存款

5060101001000102503952.64活期存款

兴业银行股份有限公司九江分行506010100200003767

1587226.98七天通知存款(理财子账户）

合计19254919.13

说明：中国银行股份有限公司深圳沙井支行隶属于中国银行股份有限公司深圳福永支行管理。

专项报告第5页（2）向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式

招商银行股份有限公司深圳分行75593509571030114351176.69活期存款

合计14351176.69

（3）向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式

兴业银行股份有限公司深圳深南支行3371001001004145492713162.56活期存款

兴业银行股份有限公司深圳深南支行3371001001004144276003555.84活期存款

兴业银行股份有限公司深圳深南支行3371001001004161627971009.19活期存款

合计16687727.59

2、截至2023年12月31日，公司闲置募集资金使用情况说明

（1）首次公开发行股票

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币75000000.00元，明细如下：

单位：人民币元是否委托理财产品银行产品名称委托理财金额起息日到期日到期

广发银行深圳侨香 广发银行“物华添 宝” W 款

50000000.002023/10/252024/1/9否

支行定制版人民币结构性存款

广发银行“薪加薪 16 号”W广发银行深圳侨香

款2023年第109期人民币25000000.002023/11/102024/1/9否支行结构性存款

合计75000000.00

（2）向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币150000000.00元，明细如下：

单位：人民币元委托理财产品银行产品名称委托理财金额起息日到期日是否到期广发银行“物华添广发银行股份有限公司宝” W 款定制版人 150000000.00 2023/10/25 2024/1/9 否深圳侨香支行民币结构性存款

合计150000000.00

专项报告第6页（3）向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币285000000.00元，明细如下：

单位：人民币元委托理财产品银行产品名称委托理财金额起息日到期日是否到期中国银行股份有限公中国银行挂钩型结

130000000.002023/10/112024/4/8否

司构性存款兴业银行企业金融兴业银行股份有限公

人民币结构性存款30000000.002023/11/32024/3/12否司产品兴业银行企业金融兴业银行股份有限公

人民币结构性存款10000000.002023/11/32024/1/18否司产品中国银行深圳沙井支中国银行挂钩型结

100000000.002023/11/62024/3/5否

行构性存款广发银行“薪加薪16广发银行深圳侨香支 号”W 款 2023 年第

15000000.002023/11/102024/1/9否

行109期人民币结构性存款

合计285000000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》、附表2《募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转债）》、附表3《募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转02）》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会

第二十六次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”（以下简称“九江生产基地扩产建设项目”）和公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”（以下简称“九江明阳高频高速板项目”）在原实施地址九江明

阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如下：

公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。其中，公司可转债募投项目“九江明阳高频高速板项目”原计划于九江明阳A栋厂房内实施。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将“九江生产基地扩产建设项目”和“九江明阳高频高专项报 告 第 7 页速板项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含A栋厂房和B栋厂房）。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币45670532.05元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2018年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2018】第ZI10481号）。公司于2018年6月1日召开第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，具体置换情况如下：

单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额募集资金置换金额

九江印制电路板生产基地扩产建设项目28649169.3628649169.36

九江明阳研发中心项目17021362.6917021362.69

合计45670532.0545670532.05

2、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）公司已在《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。”截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币25173350.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZI10404号）。公司于2021年6月7日召开第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，具体情况如下:

单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额募集资金置换金额专项报告第8页九江明阳电路科技有限公司年产36万平方

25173350.5625173350.56

米高频高速印制电路板项目

合计25173350.5625173350.56

3、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）公司已在《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付的发行费用的金额为人民币18326462.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字[2023]第ZI10591号）。公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金

16204897.13元和已支付发行费用2121565.34元，置换金额总额

18326462.47元，具体情况如下:

单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额募集资金置换金额

年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目 10119628.36 10119628.36

总部运营中心建设项目6085268.776085268.77

预先支付的发行费用2121565.342121565.34

合计18326462.4718326462.47

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

截至2019年1月29日，“九江明阳研发中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，共节余募集资金及利息收入为人民币502.01万元。公司于2019年4月26日召开

了第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“九江明阳研发中心项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。独立董事对该事项发表同意的独立意见。招商证券对该事项出具了同专项报告第9页意的专项核查意见。公司于2019年5月15日从九江明阳研发中心项目对应的募集资金专户转出人民币3145907.20元用于永久性补充流动资金。

(六)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币94254919.13元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币19254919.13元，购买保本型理财产品金额为人民币75000000.00元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币164351176.69元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币14351176.69元，购买保本型理财产品金额为人民币150000000.00元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币301687727.59元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币16687727.59元，购买保本型理财产品金额为人民币285000000.00元。

以上尚未使用的募集资金，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集

资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

专项报告第10页六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月22日经董事会批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

附表2：募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转债）

附表3：募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转02）深圳明阳电路科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

专项报告第11页深圳明阳电路科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况报告

附表1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2023年度单位：人民币万元

募集资金总额63910.89年初至本报告期投入金额3270.43

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额59777.26

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已项目可行募集资金截至期末截至期末项目达到预截止报告期是否达变更项调整后投年初至本报告性是否发承诺投资项目和超募资金投向承诺投资累计投入投资进度定可使用状末累计实现到预计

目(含部资总额(1)期投入金额生重大变

总额金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期的效益效益

分变更)化承诺投资项目

九江印制电路板生产基地扩产建设项目否52205.5252205.523270.4348453.7192.81%2021/9/19523.99否否

九江明阳研发中心项目否4115.794115.790.003733.9790.72%2019/1/29不适用不适用否

补充流动资金项目否7589.587589.580.007589.58100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--63910.8963910.893270.4359777.26----------超募资金投向无否

合计--63910.8963910.893270.4359777.26----------（1）公司于2019年10月23日召开了第二届董事会第八次（临时）会议及第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于部分未达到计划进度或预计收益的情况和原因募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，针对其中募集资金投资项目“九江印制电路板生（分具体项目）产基地扩产建设项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行了调整，由原计划的2020年1月29日延长至2021年1月29日；

附表1第1页深圳明阳电路科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况报告（2）公司于2021年1月29日召开了第二届董事会第二十五次（临时）会议及第二届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，针对其中募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行了调整，由原计划的2021年1月29日延长至2021年9月1日；

（3）“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”于2021年9月达到预定可使用状态，由于该募投项目投资建设进度存在延期，实际运

营时间短于《可行性研究报告》中的计划运营时间，且项目达产时间滞后，故未能达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”（以下简称“九江生产基地扩产建设项目”）在原实施地址九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如募集资金投资项目实施地点变更情况下：

公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将“九江生产基地扩产建设项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含 A 栋厂房和 B 栋厂房）。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2018年6月1日召开第一届董事会第十九次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为4567.05募集资金投资项目先期投入及置换情况万元，其中：九江印制电路板生产基地扩产建设项目置换2864.92万元，九江明阳研发中心项目置换1702.13万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。招商证券对该事项出具了同意的专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

截至2019年1月29日，九江明阳研发中心项目已完成建设并达到预定可使用状态，共节余募集资金及利息收入502.01万元，节余原因是：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。公司于2019年4月26日召开了第项目实施出现募集资金结余的金额及原因二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“九江明阳研发中心项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。详细情况请见公司 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司于2019年5月15日从九江明阳研发中心项目对应的募集资金专户转出人民币314.59万元用于永久性补充流动资金。

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币9425.49万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币1925.49万元，尚未使用的募集资金用途及去向购买保本型理财产品金额为人民币7500万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

附表1第2页深圳明阳电路科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况报告

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情无况附表1第3页深圳明阳电路科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况报告

附表2

募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转债）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2023年度单位：人民币万元

募集资金总额66388.35年初至本报告期投入金额15412.56

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额52881.65

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截止报告是否已变募集资金截至期末累截至期末投项目达到预是否达项目可行性调整后投年初至本报告期末累计

承诺投资项目和超募资金投向更项目(含承诺投资计投入金额资进度(3)＝定可使用状到预计是否发生重

资总额(1)期投入金额实现的效

部分变更)总额(2)(2)/(1)态日期效益大变化益承诺投资项目九江明阳电路科技有限公司年产36

否55088.3555088.3515412.5641581.6575.48%2023/6/20132.04否否万平方米高频高速印制电路板项目

补充流动资金及偿还银行贷款项目否11300.0011300.000.0011300.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--66388.3566388.3515412.5652881.65----------超募资金投向无否

合计--66388.3566388.3515412.5652881.65----------（1）公司于2022年7月8日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定将“九江明未达到计划进度或预计收益的情况阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”达到预定可使用状态的时间进行了调整，由原计划的2022年6月20日延长和原因（分具体项目）至2023年6月20日；

（2）“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”于2023年6月达到预定可使用状态，由于该募投项目投资建

设进度存在延期，实际运营时间短于《可行性研究报告》中的计划运营时间，且项目达产时间滞后，故未能达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说不适用明附表2第1页深圳明阳电路科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况报告

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”（以下简称“九江明阳高频高速板项目”）在原实施地址九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体募集资金投资项目实施地点变更情

实施地点，具体情况如下：

况

公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。公司可转债募投项目“九江明阳高频高速板项目”原计划于九江明阳 A 栋厂房内实施。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将九江明阳高频高速板项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含 A 栋厂房和 B 栋厂房）。

募集资金投资项目实施方式调整情不适用况公司于2021年6月7日召开第二届董事会第三十一次（临时）会议、第二届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币2517.34情况万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。民生证券对该事项出具了同意的专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用情况项目实施出现募集资金结余的金额不适用及原因

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币16435.12万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币1435.12万元，购买尚未使用的募集资金用途及去向

保本型理财产品金额为人民币15000万元，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况附表2第2页深圳明阳电路科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况报告

附表3

募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转02）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2023年度单位：人民币万元

募集资金总额43987.84年初至本报告期投入金额14010.92

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额14010.92

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截止报告是否已变募集资金截至期末累截至期末投项目达到预是否达项目可行性调整后投年初至本报告期末累计

承诺投资项目和超募资金投向更项目(含承诺投资计投入金额资进度(3)＝定可使用状到预计是否发生重

资总额(1)期投入金额实现的效

部分变更)总额(2)(2)/(1)态日期效益大变化益承诺投资项目

年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建

否26137.8426137.841235.081235.084.73%2025/7/7不适用不适用否设项目

总部运营中心建设项目否6000.006000.00925.84925.8415.43%2025/7/7不适用不适用否

补充流动资金及偿还银行贷款项目否11850.0011850.0011850.0011850.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--43987.8443987.8414010.9214010.92----------超募资金投向无否

合计--43987.8443987.8414010.9214010.92----------未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用附表3第1页深圳明阳电路科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况报告

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况

1620.49万元和已支付发行费用212.16万元，置换金额总额1832.65元。独立董事对该事项发表同意的独立意见，国泰君安对该事项出具了同

意的专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币30168.77万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币1668.77万元，购买尚未使用的募集资金用途及去向

保本型理财产品金额为人民币28500万元，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况附表3第2页