证券代码：300739证券简称：明阳电路公告编号：2024-037
债券代码：123087债券简称：明电转债
债券代码：123203债券简称：明电转02
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日
召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业守和较高的专业水平，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘立信为公司2024年度审计机构，聘用期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名，从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息技术服务业，其中本公司同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户83家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)结果事件金额
连带责任，立信投保的尚余1000
金亚科技、周旭职业保险足以覆盖赔偿
投资者2014年报辉、立信多万，在诉金额，目前生效判决均讼过程中已履行一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日
2015年重
保千里、东北证期间因证券虚假陈述行
组、2015年投资者券、银信评估、立报、2016年80万元为对投资者所负债务的信等
报15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额
3.诚信记录立信近三年因执业行为未受到刑事处罚、受到行政处罚1次、监督管理措施
29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1.基本信息
开始从事上开始为本公注册会计师开始在立信执项目姓名市公司审计司提供审计执业时间业时间时间服务时间项目合伙人章顺文1994年7月2008年4月2008年4月2015年签字注册会计师倪万杰2017年8月2009年12月2017年8月无质量控制复核人秦劲力2018年2019年2022年2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：章顺文时间上市公司名称职务
2023年深圳市科信通信技术股份有限公司签字合伙人
2023年广东拓斯达科技股份有限公司签字合伙人
2023年深圳市美之高科技股份有限公司签字合伙人
2023年深南电路股份有限公司签字合伙人
2023年深圳明阳电路科技股份有限公司签字合伙人
2023年深圳市瑞凌实业股份有限公司签字合伙人
2023年广东海川智能机器股份有限公司签字合伙人
2023年深圳市行健自动化股份有限公司签字合伙人
2023年成都长城开发科技股份有限公司签字合伙人
2022年深圳市科信通信技术股份有限公司签字合伙人
2022年广东拓斯达科技股份有限公司签字合伙人
2022年深圳市美之高科技股份有限公司签字合伙人
2022年深南电路股份有限公司签字合伙人
2022年深圳明阳电路科技股份有限公司签字合伙人
2022年深圳市瑞凌实业股份有限公司签字合伙人
2022年广东海川智能机器股份有限公司签字合伙人
2022年深圳长城开发科技股份有限公司签字合伙人
2022年深圳市行健自动化股份有限公司签字合伙人
2021年深圳长城开发科技股份有限公司签字合伙人
2021年深圳市科信通信技术股份有限公司签字合伙人时间上市公司名称职务
2021年广东拓斯达科技股份有限公司签字合伙人
2021年深圳市美之高科技股份有限公司签字合伙人
2021年惠州光弘科技股份有限公司签字合伙人
2021年深圳市行健自动化股份有限公司签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：倪万杰时间上市公司名称职务
2023年深圳市美之高科技股份有限公司签字注册会计师
2023年深圳市科信通信技术股份有限公司签字注册会计师
2023年广东拓斯达科技股份有限公司签字注册会计师
2022年深圳市美之高科技股份有限公司签字注册会计师
2022年深圳市科信通信技术股份有限公司签字注册会计师
2022年广东拓斯达科技股份有限公司签字注册会计师
2021年深圳市科信通信技术股份有限公司签字注册会计师
2021年广东拓斯达科技股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：秦劲力时间上市公司名称职务
2023年东莞怡合达自动化股份有限公司项目合伙人
2022年上海凯赛生物技术股份有限公司签字注册会计师
2021年上海凯赛生物技术股份有限公司签字注册会计师
2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
3.独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司2023年度审计费用为90万元人民币。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在综合考虑公司的业务规模、所处行业，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与立信协商确定2024年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，因此，审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况2024年4月22日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）《第三届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《第三届审计委员会第二十三次会议决议》；
（三）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信
息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。深圳明阳电路科技股份有限公司董事会
2024年4月24日
