明阳电路:关于续聘2026年度审计机构的公告

证券代码：300739证券简称：明阳电路公告编号：2026-019

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.2025年度审计意见为标准无保留审计意见；

2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；

3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议；

4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业道德和较高的专业水平，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘立信为公司2026年度审计机构，聘用期为一年，自公司股东会审议通过之日起生效，同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与

立信协商确定审计费用。二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名，从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息技术服务业，其中本公司同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户102家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)

起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)结果事件金额部分投资者以证券虚假陈述

责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判

金亚科技、周旭辉、决，金亚科技对投资者损失投资者2014年报尚余500万元

立信的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。

立信投保的职业保险足以覆

盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)结果事件金额部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度

报告及年度报告、2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千

里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在

2016年12月30日至2017

2015年重组、保千里、东北证券、年12月29日期间因虚假陈

投资者2015年报、1096万元

银信评估、立信等述行为对保千里所负债务的

2016年报

15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。

立信账户中资金足以支付投

资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所

职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42

次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1.基本信息

开始从事上开始为本公注册会计师开始在立信执项目姓名市公司审计司提供审计执业时间业时间时间服务时间项目合伙人柴喜峰2014年2月2010年3月2010年3月2015年开始从事上开始为本公注册会计师开始在立信执项目姓名市公司审计司提供审计执业时间业时间时间服务时间签字注册会计师倪万杰2017年8月2009年12月2017年8月2024年质量控制复核人郑明艳2003年2015年2019年2026年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：柴喜峰时间上市公司名称职务

2025年成都长城开发科技股份有限公司签字合伙人

2025年深圳市科信通信技术股份有限公司签字注册会计师

2025年广东拓斯达科技股份有限公司签字注册会计师

2025年广东道氏技术股份有限公司签字注册会计师

2025年卡莱特云科技股份有限公司签字注册会计师

2024年成都长城开发科技股份有限公司签字合伙人

2024年深圳明阳电路科技股份有限公司签字注册会计师

2024年深圳市科信通信技术股份有限公司签字注册会计师

2024年广东拓斯达科技股份有限公司签字注册会计师

2024年广东道氏技术股份有限公司签字注册会计师

2023年深圳明阳电路科技股份有限公司签字注册会计师

2023年深南电路股份有限公司签字注册会计师

2023年成都长城开发科技股份有限公司签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：倪万杰时间上市公司名称职务

2025年成都长城开发科技股份有限公司签字注册会计师时间上市公司名称职务

2025年深圳市美之高科技股份有限公司签字注册会计师

2025年渝丰科技股份有限公司签字注册会计师

2025年深圳明阳电路科技股份有限公司签字注册会计师

2024年成都长城开发科技股份有限公司签字注册会计师

2024年深圳市美之高科技股份有限公司签字注册会计师

2024年渝丰科技股份有限公司签字注册会计师

2023年深圳市美之高科技股份有限公司签字注册会计师

2023年深圳市科信通信技术股份有限公司签字注册会计师

2023年广东拓斯达科技股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郑明艳时间上市公司名称职务

2024年中广核核技术发展股份有限公司签字合伙人

2023年中广核核技术发展股份有限公司签字合伙人

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3.独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司2025年度财务报表审计费用为85万元，内部控制审计费用为15万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、所处行业，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与立信协商确定2026年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，因此，审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）《第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《第四届审计委员会第九次会议决议》；

（三）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信

息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。