证券代码：300739证券简称：明阳电路公告编号：2026-063

深圳明阳电路科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项

说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3080万股，发行价格为22.30元/股，募集资金总额为人民币

686840000.00元，扣除发行费用人民币47731147.80元（不含增值税）后，实际募

集资金净额为人民币639108852.20元。

上述募集资金到账时间为2018年1月29日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月29日出具了“信会师报字【2018】第ZI10019号”《验资报告》。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2981号）同意，公司向不特定对象发行面值总额6.73亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计673万张，募集资金总额为人民币673000000.00元，扣除发行费用人民币9116483.50元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币663883516.50元。上述募集资金到账时间为2020年12月21日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具了“信会师报字【2020】第ZI10707号”《验资报告》。

3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1095号）同意，公司向不特定对象发行面值总额4.485亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计448.5万张，募集资金总额为人民币448500000.00元，扣除发行费用人民币

8621565.34元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币439878434.66元。

上述募集资金到账时间为2023年7月7日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 7月 7日出具了“信会师报字【2023】第 ZI10565号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2026年6月30日，公司募集资金使用金额及期末余额如下：

1、首次公开发行股票

项目金额（人民币元）

募集资金总额686840000.00

减：发行费用47731147.80

实际募集资金净额639108852.20

减：以前年度已使用金额625222655.92

减：本年度使用金额7863467.31

其中：九江印制电路板生产基地扩产建设项目7863467.31

九江明阳研发中心项目0.00

减：研发项目结余募集资金及利息收入永久补充流动资金3145907.20

减：九江印制电路板生产基地扩产建设项目结余永久补充流动资金16197249.44

减：银行手续费27474.89

加：累计利息收入及理财产品收益60108741.55

截至2026年6月30日募集资金余额46760838.99其中：购买理财产品41000000.00

募集资金专户余额5760838.99

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券

项目金额（人民币元）

募集资金总额673000000.00

减：发行费用9116483.50

实际募集资金净额663883516.50

减：以前年度已使用金额625492523.37

减：本年度使用金额11099046.34

其中：九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板

11099046.34

项目

减：补充流动资金利息收入永久补充流动资金1641325.08

减：银行手续费33774.67

加：累计利息收入及理财产品收益22758708.23

截至2026年6月30日募集资金余额48375555.27

其中：购买理财产品45000000.00

募集资金专户余额3375555.27

3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

项目金额（人民币元）

募集资金总额448500000.00

减：发行费用8621565.34

实际募集资金净额439878434.66

减：以前年度已使用金额181487080.32

减：本年度使用金额145460320.22

其中：总部运营中心建设项目3194274.41年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目 50699961.41年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目 91566084.40

减：银行手续费9289.30

加：累计利息收入及理财产品收益17747808.24截至2026年6月30日募集资金余额130669553.06

其中：购买理财产品118900000.00

募集资金专户余额11769553.06

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金使用管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2017年2月8日经2017年第一次临时股东大会审议通过；2025年8月，公司根据监管要求及公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行修订，并于2025年9月17日经2025

年第二次临时股东大会审议通过。

公司按照募集资金使用管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

1、首次公开发行股票

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有

关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)分别签订《募集资金三方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

募集资金专项账户签订时间公司开户银行募集资金用途账号九江印制电路板生产深圳明阳电中国银行股份有

2018年2月基地扩产建设项目、九

路科技股份限公司深圳福永749769968324

27日江明阳研发中心项目、有限公司支行补充流动资金项目2018年4月深圳明阳电上海银行股份有0039298903003510246补充流动资金项目16日路科技股份限公司深圳分行（2019年9月19日已有限公司销户）深圳明阳电路科技股份中国银行股份有

2018年4月有限公司九江印制电路板生产

限公司深圳福永749769980045

16日九江明阳电基地扩产建设项目

支行路科技有限公司深圳明阳电路科技股份

2018年4月有限公司兴业银行股份有九江明阳研发中心项

506010100100010250

16日九江明阳电限公司九江分行目

路科技有限公司

公司因聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，原持续督导机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）自保荐机构招商证券处承接的、尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接完成。

公司及保荐机构国泰海通分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银

行股份有限公司九江分行已重新签订《募集资金三方监管协议》。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有

关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，2020年12月24日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构民生证券分别签订《募集资金三方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

公司开户银行募集资金专项账户账号募集资金用途九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速深圳明阳电路科招商银行股份有限

755906487310305印制电路板项目、补充流动

技股份有限公司公司深圳分行资金及偿还银行贷款项目

（2022年4月15日已销户）补充流动资金及偿还银行贷深圳明阳电路科杭州银行股份有限

4403040160000325239款项目(2022年5月12日已

技股份有限公司公司深圳分行

销户)九江明阳电路科技有限公司深圳明阳电路科中国银行股份有限年产36万平方米高频高速

773174375545技股份有限公司公司深圳福永支行印制电路板项目（2022年4月14日已销户）深圳明阳电路科九江明阳电路科技有限公司技股份有限公司招商银行股份有限

755935095710301年产36万平方米高频高速

九江明阳电路科公司深圳分行印制电路板项目技有限公司公司因聘请国泰海通担任公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券工作的

保荐机构，原保荐机构民生证券未完成的持续督导工作将由国泰海通承接完成。

公司、子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）及保荐机构国泰海通与招商银行股份有限公司深圳分行已重新签订《募集资金三或四方监管协议》。

3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，2023年7月21日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国泰海通分别签订《募集资金四方监管协议》。

公司此次募集资金专户的开立情况如下：

公司开户银行募集资金专项账户账号募集资金用途年产12万平方米新能源汽

车 PCB 专线建设项目、总部深圳明阳电路科

337100100100414549运营中心建设项目、补充流

技股份有限公司动资金及偿还银行贷款项兴业银行股份有限目

公司深圳深南支行总部运营中心建设项目、补深圳明阳电路科

337100100100414427充流动资金及偿还银行贷

技股份有限公司款项目珠海明阳电路科年产12万平方米新能源汽

337100100100416162

技有限公司 车 PCB 专线建设项目鉴于公司部分募集资金用途发生变更，原“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”变更用于“年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目”。为规范变更后募集资金的管理与使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金使用管

理制度的规定，2026年6月24日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国泰海通重新签订《募集资金四方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

公司开户银行募集资金专项账户账号募集资金用途年产10万平米人工智能高

阶 HDI 算力产品项目、总部深圳明阳电路科

337100100100414549运营中心建设项目、补充流

技股份有限公司动资金及偿还银行贷款项兴业银行股份有限目公司深圳深南支行深圳明阳电路科

337100100100414427总部运营中心建设项目

技股份有限公司珠海明阳电路科年产10万平米人工智能高

337100100100416162

技有限公司 阶 HDI 算力产品项目

截至2026年6月30日，本公司严格按照《募集资金三或四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（三）募集资金存储情况

1、截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

（1）首次公开发行股票

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式中国银行股份有限公司深

7497699683241305.24活期存款

圳沙井支行中国银行股份有限公司深

7497699800454505760.26活期存款

圳沙井支行兴业银行股份有限公司九

5060101001000102501253773.49活期存款

江分行

合计5760838.99

注：中国银行股份有限公司深圳沙井支行隶属于中国银行股份有限公司深圳福永支行管理。

（2）2020年向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式招商银行股份有限公司深

7559350957103013375555.27活期存款

圳分行

合计3375555.27

（3）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式兴业银行股份有限公司深

3371001001004145493898.58活期存款

圳深南支行兴业银行股份有限公司深

3371001001004144273861160.89活期存款

圳深南支行兴业银行股份有限公司深

3371001001004161627904493.59活期存款

圳深南支行

合计11769553.06

2、截至2026年6月30日，公司闲置募集资金使用情况说明

（1）首次公开发行股票

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币41000000.00元，明细如下：

单位：人民币元委托理财产是否产品名称委托理财金额起息日到期日品银行到期

广发银行“物华添宝”2026广发银行股

年第84期人民币结构性存4000000.002026-4-212026-8-18否份有限公司款

广发银行“薪加薪16号”广发银行股

2026年第160期定制版人民15000000.002026-5-282026-8-26否

份有限公司币结构性存款

广发银行“薪加薪16号”广发银行股

2026年第184期定制版人民22000000.002026-6-122026-9-11否

份有限公司币结构性存款

合计41000000.00

（2）2020年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币45000000.00元，明细如下：

单位：人民币元是委托理财否产品名称委托理财金额起息日到期日产品银行到期广发银行

广发银行“物华添宝”2026

股份有限30000000.002026-4-172026-8-14否

年第83期人民币结构性存款公司广发银行

广发银行“物华添宝”2026

股份有限10000000.002026-5-152026-8-14否

年第97期人民币结构性存款公司广发银行广发银行（汇享乐）“薪加薪股份有限5000000.002026-6-122026-7-10否

16号”人民币结构性存款

公司

合计45000000.00

（3）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币118900000.00元，明细如下：

单位：人民币元委托理财产是否产品名称委托理财金额起息日到期日品银行到期广发银行（金骏迎春）“物广发银行股华添宝”G 款 2026 年第 57900000.00 2026-2-2 2026-7-31 否份有限公司

31期人民币结构性存款

广发银行“物华添宝”广发银行股

2026年第97期人民币结10000000.002026-5-152026-8-14否

份有限公司构性存款兴业银行股兴业银行企业金融人民

5000000.002026-6-52026-7-6否

份有限公司币结构性存款兴业银行股兴业银行企业金融人民

36000000.002026-6-152026-7-16否

份有限公司币结构性存款兴业银行股兴业银行企业金融人民

10000000.002026-6-302026-9-14否

份有限公司币结构性存款

合计118900000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》、附表2《募集资金使用情况对照表（2020年向不特定对象发行可转换公司债券）》、附表3《募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2021年8月9日召开第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事

会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目九江印制电路板生产基地扩产建设项目（以下简称“九江生产基地扩产建设项目”）和公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制

电路板项目（以下简称“九江明阳高频高速板项目”）在原实施地址九江明阳电路

科技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如下：

公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。其中，公司可转债募投项目“九江明阳高频高速板”项目原计划于九江明阳A栋厂房内实施。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将“九江生产基地扩产建设项目”和“九江明阳高频高速板项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含A栋厂房和B栋厂房）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。

截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币45670532.05元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2018年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2018】第ZI10481号）。公司于2018年6月1日召开第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，具体置换情况如下：

单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额募集资金置换金额九江印制电路板生产基地扩产

28649169.3628649169.36

建设项目

九江明阳研发中心项目17021362.6917021362.69

合计45670532.0545670532.05

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券公司已在《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。”截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币25173350.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字【2021】第ZI10404号）。公司于2021年6月7日召开第二届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，具体情况如下：

单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额募集资金置换金额九江明阳电路科技有限公司年产36万

25173350.5625173350.56

平方米高频高速印制电路板项目

合计25173350.5625173350.56

3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券公司已在《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付的发行费用的金额为人民币18326462.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字【2023】第ZI10591号）。公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自

筹资金16204897.13元和已支付发行费用2121565.34元，置换金额总额18326462.47元，具体情况如下：

单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额募集资金置换金额

年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设

10119628.3610119628.36

项目

总部运营中心建设项目6085268.776085268.77

预先支付的发行费用2121565.342121565.34

合计18326462.4718326462.47

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币4亿

元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。截至2026年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

单位：人民币万元序产品收益理财金委托方受托方产品名称起息日到期日号类型额深圳明阳电路科广发银行股保本浮动

1结构性存款57902026-2-22026-7-31

技股份有限公司份有限公司收益型九江明阳电路科广发银行股保本浮动

2结构性存款30002026-4-172026-8-14

技有限公司份有限公司收益型九江明阳电路科广发银行股保本浮动

3结构性存款4002026-4-212026-8-18

技有限公司份有限公司收益型九江明阳电路科广发银行股保本浮动

4结构性存款10002026-5-152026-8-14

技有限公司份有限公司收益型深圳明阳电路科广发银行股保本浮动

5结构性存款10002026-5-152026-8-14

技股份有限公司份有限公司收益型九江明阳电路科广发银行股保本浮动

6结构性存款15002026-5-282026-8-26

技有限公司份有限公司收益型九江明阳电路科广发银行股保本浮动

7结构性存款5002026-6-122026-7-10

技有限公司份有限公司收益型深圳明阳电路科兴业银行股保本浮动

8结构性存款5002026-6-52026-7-6

技股份有限公司份有限公司收益型九江明阳电路科广发银行股保本浮动

9结构性存款22002026-6-122026-9-11

技有限公司份有限公司收益型珠海明阳电路科兴业银行股保本浮动

10结构性存款36002026-6-152026-7-16

技有限公司份有限公司收益型珠海明阳电路科兴业银行股保本浮动

11结构性存款10002026-6-302026-9-14

技有限公司份有限公司收益型合计20490

（六）节余募集资金使用情况

截至2019年1月29日，“九江明阳研发中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，共节余募集资金及利息收入为人民币502.01万元。公司于2019年4月26日召开

了第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第三次（临时）会议，审议通

过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“九江明阳研发中心项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。独立董事对该事项发表同意的独立意见。招商证券对该事项出具了同意的专项核查意见。公司于2019年5月15日从九江明阳研发中心项目对应的募集资金专户转出人民币3145907.20元用于永久性补充流动资金。

公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”予以结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。国泰海通证券对该事项出具了同意的专项核查意见。公司于2025年12月24日从九江印制电路板生产基地扩产建设项目对应的募集资金专户转

出人民币16197249.44元用于永久性补充流动资金。（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票

截至2026年6月30日，尚未使用募集资金为人民币46760838.99元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币5760838.99元，购买保本型理财产品金额为人民币41000000.00元。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，尚未使用募集资金为人民币48375555.27元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币3375555.27元，购买保本型理财产品金额为人民币45000000.00元。

3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，尚未使用募集资金为人民币130669553.06元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币11769553.06元，购买保本型理财产品金额为人民币118900000.00元。

以上尚未使用的募集资金，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司“年产12万平方米新能源汽车PCB专线建设项目”原计划投入募集资金为

26137.84万元，占前次募集资金总额的59.42%，鉴于原项目市场环境变化、效益面临不确定性等综合原因，并结合募投项目“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，公司经谨慎研究和分析论证，对募投项目“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”进行变更，拟将该项目尚未使用的募集资金20318.82万元（含理财收益及利息收入，以股东会审议通过时募集资金账户实际余额为准）变更投入新项目“年产10万平米人工智能高阶HDI 算力产品项目”，实施主体仍为全资子公司珠海明阳电路科技有限公司；2026年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会战略委员会第五次会议及第四届董事会审计委

员会第十次会议，2026年6月5日，公司召开第四届董事会第十三次会议，2026年6月23日，公司召开2026年第一次临时股东会，逐级审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见；公司已就上述事项于2026年6月6日在巨潮资讯网进行了公告（公告编号：2026-044）。本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益和公司的实际发展情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

附表2：募集资金使用情况对照表（2020年向不特定对象发行可转换公司债券）

附表3：募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

附表4：改变募集资金投资项目情况表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）深圳明阳电路科技股份有限公司董事会

2026年8月24日附表1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2026年半年度单位：人民币万元

募集资金总额63910.89

本年度投入募集资金总额786.35

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额63308.61

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目是否可行已变截至期末募集资金截至期末是否达性是更项调整后投本年度投投资进度项目达到预定可本年度实承诺投资项目和超募资金投向承诺投资累计投入到预计否发

目(含资总额(1)入金额(3)＝使用状态日期现的效益

总额金额(2)效益生重

部分(2)/(1)大变

变更)化承诺投资项目九江印制电路板生产基地扩产

否52205.5252205.52786.3551949.8699.51%2021-9-11998.74否否建设项目

九江明阳研发中心项目否4115.794115.790.003769.1791.58%2019-1-29不适用不适用否

补充流动资金项目否7589.587589.580.007589.58100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--63910.8963910.89786.3563308.61----------超募资金投向

无否合计--63910.8963910.89786.3563308.61----------

（1）公司于2019年10月23日召开第二届董事会第八次（临时）会议及第二届监事会第七次（临时）会议，审议通

过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，针对其中募集资金投资项目九江印制电路板生产基地扩产建设项目在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行了调整，由原计划的2020年1月29日延长至2021年1月29日；

未达到计划进度或预计收益的（2）公司于2021年1月29日召开第二届董事会第二十五次（临时）会议及第二届监事会第二十一次（临时）会议，情况和原因（分具体项目）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，针对其中募集资金投资项目九江印制电路板生产基地扩产建设项目，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行了调整，由原计划的2021年1月29日延长至2021年9月1日；

（3）印制电路板生产基地扩产建设项目于2021年9月达到预定可使用状态，由于该募投项目投资建设进度存在延期，实际运营时间短于《可行性研究报告》中的计划运营时间，且项目达产时间滞后，故未能达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况

公司于2021年8月9日召开第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目九江印制电路板生产基地扩产建设项目（以下简称“九江生产基地扩产建设项目”）在原实施地址九江明阳厂区内增加具体实施地点，具体募集资金投资项目实施地点变

情况如下：

更情况

公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将九江生产基地扩产建设项目的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含 A栋厂房和 B栋厂房）。

募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及公司于2018年6月1日召开第一届董事会第十九次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，审议通过《关置换情况于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为4567.05万元，其中：九江印制电路板生产基地扩产建设项目置换2864.92万元，九江明阳研发中心项目置换1702.13万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。招商证券对该事项出具了同意的专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况用闲置募集资金进行现金管理

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况情况

（1）九江明阳研发中心项目

结余金额：502.01万元。

原因：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一项目实施出现募集资金结余的定的存款利息收入。该项目的部分节余资金（314.59万元）已于2019年5月15日转出并永久补充流动资金。

金额及原因（2）九江印制电路板生产基地扩产建设项目

结余金额：1615.16万元。

原因：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。该笔结余资金已于2025年12月24日全额转出，用于永久补充流动资金。

截至2026年6月30日，尚未使用募集资金为人民币4676.08万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币尚未使用的募集资金用途及去

576.08万元，购买保本型理财产品金额为人民币4100万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，

向陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况附表2

募集资金使用情况对照表（2020年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2026年半年度单位：人民币万元

募集资金总额66388.35

本年度投入募集资金总额1109.90

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额63659.16

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目是否可行已变截至期末募集资金截至期末本年度是否达性是更项调整后投本年度投投资进度项目达到预定可承诺投资项目和超募资金投向承诺投资累计投入实现的到预计否发

目(含资总额(1)入金额(3)＝使用状态日期

总额金额(2)效益效益生重

部分(2)/(1)大变

变更)化承诺投资项目九江明阳电路科技有限公司年

产36万平方米高频高速印制电否55088.3555088.351109.9052359.1695.05%2023-6-20-1204.06否否路板项目补充流动资金及偿还银行贷款

否11300.0011300.000.0011300.00100.00%不适用不适用不适用否项目

承诺投资项目小计--66388.3566388.351109.9063659.16----------超募资金投向

无否合计--66388.3566388.351109.9063659.16----------（1）公司于2022年7月8日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及未达到计划进度或预计收益的投资规模不发生变更的情况下，决定将九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目达到预情况和原因（分具体项目）定可使用状态的时间进行了调整，由原计划的2022年6月20日延长至2023年6月20日；

（2）九江明阳电路科技有限公司年产 36万平方米高频高速印制电路板项目投产后，因 5G基站及相关配套设施建设

规模、进度不及预期导致通信领域 PCB需求不足，叠加市场竞争加剧等因素导致该募投项目未达到预计收益。

项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况

公司于2021年8月9日召开第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目（以下简称“九江明阳高频高速板项目”）在原实施

募集资金投资项目实施地点变地址九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如下：

更情况公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。公司可转债募投项目九江明阳高频高速板项目原计划于九江明阳 A栋厂房内实施。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将九江明阳高频高速板项目的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含 A栋厂房和B栋厂房）。

募集资金投资项目实施方式调不适用整情况

公司于2021年6月7日召开第二届董事会第三十一次（临时）会议、第二届监事会第二十五次（临时）会议，审议募集资金投资项目先期投入及通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金置换情况投资项目的自筹资金，置换金额为人民币2517.34万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。民生证券对该事项出具了同意的专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况用闲置募集资金进行现金管理

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因

截至2026年6月30日，尚未使用募集资金为人民币4837.56万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币尚未使用的募集资金用途及去

337.56万元，购买保本型理财产品金额为人民币4500万元，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，

向陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况附表3

募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2026年半年度单位：人民币万元

募集资金总额43987.84

本年度投入募集资金总额14546.03

报告期内变更用途的募集资金总额20337.34

累计变更用途的募集资金总额20337.34

已累计投入募集资金总额32694.74

累计变更用途的募集资金总额比例46.23%是否已变项目可更项截至期末募集资金调整后投本年度截至期末本年度是否达行性是目投资进度项目达到预定可承诺投资项目和超募资金投向承诺投资资总额投入金累计投入实现的到预计否发生

(含(3)＝使用状态日期

总额(1)额金额(2)效益效益重大变

部分(2)/(1)化变

更)承诺投资项目年产12万平方米新能源汽车

是26137.845800.505070.007381.01已变更已变更不适用不适用是

PCB专线建设项目年产10万平米人工智能高阶

否0.0020337.349156.619156.6145.02%2028-6-23不适用不适用否

HDI算力产品项目

总部运营中心建设项目否6000.006000.00319.424307.1271.79%2027-7-6不适用不适用否补充流动资金及偿还银行贷款

否11850.0011850.000.0011850.00100.00%不适用不适用不适用否

项目承诺投资项目小计--43987.8443987.8414546.0332694.74----------超募资金投向无否

合计--43987.8443987.8414546.0332694.74----------公司于2025年7月4日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资未达到计划进度或预计收益的金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资情况和原因（分具体项目） 规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB专线建设项目”及“总部运营中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目达到预定可使用状态日期为2027年7月6日。

公司原“年产 12万平方米新能源汽车 PCB专线建设项目”计划投入募集资金 26137.84万元，占募集资金总额 59.42%。

鉴于市场环境变化及效益面临不确定性，为提高募集资金使用效率，公司将该原项目尚未使用的募集资金变更投入新项目“年产 10 万平米人工智能高阶 HDI算力产品项目”，实施主体仍为全资子公司珠海明阳电路科技有限公司。

项目可行性发生重大变化的情

该事项已逐级经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第况说明

十三次会议及2026年第一次临时股东会审议通过，保荐机构出具了无异议核查意见，并于2026年6月6日在巨潮资讯网公告(公告编号：2026-044)。本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益和公司实际发展情况。

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金投资项目先期投入及募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金置换情况投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金1620.49万元和已支付发行费用212.16万元，置换金额总额1832.65万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见，国泰海通对该事项出具了同意的专项核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况用闲置募集资金进行现金管理

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因

截至2026年6月30日，尚未使用募集资金为人民币13066.96万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人尚未使用的募集资金用途及去

民币1176.96万元，购买保本型理财产品金额为人民币11890万元，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生向

产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况附表4

改变募集资金投资项目情况表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2026年半年度单位：人民币万元改变后项目截至期末实截至期末投改变后的项目可行改变后的项对应的原承本年度实际项目达到预定可使本年度实现的是否达到预计效

拟投入募集际累计投入资进度（%）性是否发生重大变目诺项目投入金额用状态日期效益益

资金总额（1）金额(2)(3)=(2)/(1)化年产10万平年产12万平米人工智能方米新能源

20337.349156.619156.6145.02%2028年6月23日不适用不适用否

高阶 HDI 算 汽车 PCB 专力产品项目线建设项目

合计-20337.349156.619156.61-----

公司原“年产12万平方米新能源汽车PCB专线建设项目”计划投入募集资金26137.84万元，占募集资金总额59.42%。鉴于市场环境变化及效益面临不确定性，为提高募集资金使用效率，公司将该原项目尚未使用的募集资金变更投入新项目“年产10万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目”，实施主体仍为全资子公司珠海明阳电路科技有限公司。该事项已逐级经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

会第十次会议、第四届董事会第十三次会议及2026年第一次临时股东会审议通过，保荐机构出具了无异议核查意见，并于2026年6月6日在巨潮资讯网公告（公告编号：2026-044）。本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据公司经营发展需要

做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益和公司实际发展情况。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用