深圳明阳电路科技股份有限公司

二〇二五年度

募集资金年度存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZI10201 号深圳明阳电路科技股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告目录页码关于深圳明阳电路科技股份有限公司2025年度募集资金存

一、1-3

放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

深圳明阳电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、

二、1-12管理与使用情况的专项报告

附表11-2

附表21-2

附表31-2

三、事务所及注册会计师执业资质证明关于深圳明阳电路科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZI10201号

深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任明阳电路董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格鉴证报告第1页式》的相关规定编制，如实反映明阳电路2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，明阳电路2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了明阳电路公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供明阳电路为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

（以下无正文）鉴证报告第2页（此页无正文，此页为深圳明阳电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告签章签字页）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海2026年4月23日鉴证报告第3页深圳明阳电路科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3080万股，发行价格为 22.30元/股，募集资金总额为人民币686840000.00元，扣除发行费用人民币47731147.80元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币639108852.20元。

上述募集资金到账时间为2018年1月29日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 29 日出具了“信会师报字【2018】第 ZI10019号”《验资报告》。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2981号）同意，公司向不特定对象发行面值总额6.73亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计673万张，募集资金总额为人民币673000000.00元，扣除发行费用人民币9116483.50元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币

663883516.50元。

上述募集资金到账时间为2020年12月21日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 12 月 21日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10707号”《验资报告》。

专项报告第1页3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1095号）同意，公司向不特定对象发行面值总额4.485亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计448.5万张，募集资金总额为人民币448500000.00元，扣除发行费用人民币8621565.34元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币439878434.66元。

上述募集资金到账时间为2023年7月7日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 7 日出具了“信会师报字[2023]第 ZI10565 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额及期末余额如下：

1、首次公开发行股票

项目金额（人民币元）

募集资金总额686840000.00

减：发行费用47731147.80

实际募集资金净额639108852.20

减：以前年度已使用金额609868265.90

减：本年度使用金额15354390.02

其中：九江印制电路板生产基地扩产建设项目15354390.02

九江明阳研发中心项目0.00

减：研发项目结余募集资金及利息收入永久补充流动资金3145907.20

减：九江印制电路板生产基地扩产建设项目结余永久补充流动资金16197249.44

减：银行手续费26888.02

加：累计利息收入及理财产品收益59728218.93

截至2025年12月31日募集资金余额54244370.55

其中：购买理财产品46000000.00

募集资金专户余额8244370.55

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券

项目金额（人民币元）

募集资金总额673000000.00

减：发行费用9116483.50

实际募集资金净额663883516.50

减：以前年度已使用金额571238855.98

减：本年度使用金额54253667.39

专项报告第2页项目金额（人民币元）

其中：九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目54253667.39

减：补充流动资金利息收入永久补充流动资金1641325.08

减：银行手续费31875.54

加：累计利息收入及理财产品收益37243414.99

截至2025年12月31日募集资金余额73961207.50

其中：购买理财产品70000000.00

募集资金专户余额3961207.50

3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

项目金额（人民币元）

募集资金总额448500000.00

减：发行费用8621565.34

实际募集资金净额439878434.66

减：以前年度已使用金额156272382.21

减：本年度使用金额25214698.11

其中：总部运营中心建设项目14848877.04年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目 10365821.07

减：银行手续费1345.84

加：累计利息收入及理财产品收益15460439.16

截至2025年12月31日募集资金余额273850447.66

其中：购买理财产品258700000.00

募集资金专户余额15150447.66

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金使用管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度业经本公司2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司按照募集资金使用管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

专项报告第3页（二）募集资金监管协议情况

1、首次公开发行股票

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)分别签

订《募集资金三方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

签订时间公司开户银行募集资金专项账户账号募集资金用途九江印制电路板生产基

2018227深圳明阳电路科技股中国银行股份有限年月日749769968324地扩产建设项目、九江明

份有限公司公司深圳福永支行阳研发中心项目、补充流动资金项目

2018416深圳明阳电路科技股上海银行股份有限年月日0039298903003510246补充流动资金项目(2019

份有限公司公司深圳分行年9月已销户)深圳明阳电路科技股

2018416中国银行股份有限年月日份有限公司、九江明749769980045九江印制电路板生产基

公司深圳福永支行地扩产建设项目阳电路科技有限公司深圳明阳电路科技股

2018416兴业银行股份有限年月日份有限公司、九江明506010100100010250九江明阳研发中心项目

公司九江分行阳电路科技有限公司

公司因聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，原持续督导机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）自保荐机构招商证券处承接的、尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接完成。

公司及保荐机构国泰海通分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银

行股份有限公司九江分行已重新签订《募集资金三方监管协议》。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，2020年12月24日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构民生证券分别签订《募集资金三方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

公司开户银行募集资金专项账户募集资金用途九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频

深圳明阳电路科招商银行股份有限公755906487310305高速印制电路板项目、补充流动资金及偿还银行贷技股份有限公司司深圳分行

款项目（2022年4月15日已销户）

深圳明阳电路科杭州银行股份有限公4403040160000325239补充流动资金及偿还银行贷款项目(2022年5月12技股份有限公司司深圳分行日已销户)深圳明阳电路科中国银行股份有限公773174375545九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频

技股份有限公司司深圳福永支行高速印制电路板项目（2022年4月14日已销户）专项报告第4页公司开户银行募集资金专项账户募集资金用途深圳明阳电路科九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频技股份有限公司招商银行股份有限公高速印制电路板项目755935095710301九江明阳电路科司深圳分行技有限公司公司因聘请国泰海通担任公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券工作

的保荐机构，原保荐机构民生证券未完成的持续督导工作将由国泰海通承接完成。

公司、子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）及保荐机构国泰海通与招商银行股份有限公司深圳分行已重新签订《募集资金三或四方监管协议》。

3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，2023年7月21日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国泰海通分别签订《募集资金四方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

公司开户银行募集资金专项账户募集资金用途

年产 12万平方米新能源汽车 PCB专线建设项目、

深圳明阳电路科技337100100100414549总部运营中心建设项目、补充流动资金及偿还银股份有限公司行贷款项目兴业银行股份有限深圳明阳电路科技

公司深圳深南支行337100100100414427总部运营中心建设项目、补充流动资金及偿股份有限公司还银行贷款项目

珠海明阳电路科技 337100100100416162 年产 12万平方米新能源汽车 PCB专线建设项目有限公司

截至2025年12月31日，本公司严格按照《募集资金三或四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（三）募集资金存储情况

1、截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

（1）首次公开发行股票

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式

中国银行股份有限公司深圳沙井支行7497699683241304.91活期存款

中国银行股份有限公司深圳沙井支行7497699800456989609.01活期存款

兴业银行股份有限公司九江分行5060101001000102501253456.63活期存款

合计8244370.55

说明：中国银行股份有限公司深圳沙井支行隶属于中国银行股份有限公司深圳福永支行管理。

专项报告第5页（2）2020年向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式

招商银行股份有限公司深圳分行7559350957103013961207.50活期存款

合计3961207.50

（3）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式

兴业银行股份有限公司深圳深南支行33710010010041454930867.50活期存款

兴业银行股份有限公司深圳深南支行3371001001004144274919241.66活期存款

兴业银行股份有限公司深圳深南支行33710010010041616210200338.50活期存款

合计15150447.66

2、截至2025年12月31日，公司闲置募集资金使用情况说明

（1）首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币46000000.00元，明细如下：

单位：人民币元委托理财产品银行产品名称委托理财金额起息日到期日是否到期

广发银行“物华添宝”W款

广发银行股份有限公司2025年第195期人民币结构16000000.002025/9/302026/1/8否性存款广发银行（冬韵臻礼）“物华广发银行股份有限公司 添宝”G款 2025年第 231期 30000000.00 2025/12/5 2026/3/5 否人民币结构性存款

合计46000000.00

（2）2020年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币70000000.00元，明细如下：

单位：人民币元委托理财委托理财产品银行产品名称起息日到期日是否到期金额

广发银行(盈庆双节版)“物华添宝”

广发银行股份有限 W款 2025年第 199期人民币结构

公司19000000.002025/10/142026/4/13否性存款

广发银行（冬韵臻礼）“物华添宝”

广发银行股份有限 G款2025年第248期人民币结构性

公司31000000.002025/12/232026/4/14否存款

广发银行股份有限 广发银行“物华添宝”W款 2025

公司年第258期人民币结构性存款20000000.002025/12/302026/2/3否

合计70000000.00

专项报告第6页（3）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币258700000.00元，明细如下：

单位：人民币元委托理财产品银行产品名称委托理财金额起息日到期日是否到期

广发银行“物华添宝”W

广发银行股份有限公司款2025年第214期人民币29000000.002025/11/42026/2/2否结构性存款

广发银行“物华添宝”W

广发银行股份有限公司款2025年第195期人民币53100000.002025/9/302026/1/8否结构性存款

广发银行“物华添宝”W

广发银行股份有限公司款2025年第210期人民币57700000.002025/10/282026/1/26否结构性存款

广发银行“物华添宝”W

广发银行股份有限公司款2025年第214期人民币62600000.002025/11/42026/2/2否结构性存款广发银行（冬韵臻礼）“物广发银行股份有限公司 华添宝”G款 2025年第 226 5000000.00 2025/11/28 2026/3/3 否期人民币结构性存款广发银行（冬韵臻礼）“物广发银行股份有限公司 华添宝”G款 2025年第 248 15000000.00 2025/12/23 2026/4/14 否期人民币结构性存款

广发银行“物华添宝”G

广发银行股份有限公司款2025年第255期人民币36300000.002025/12/262026/4/24否结构性存款

合计258700000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》、附表2《募集资金使用情况对照表（2020年向不特定对象发行可转换公司债券）》、附表3《募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会

第二十六次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”（以下简称“九江生产基地扩产建设项目”）和公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”（以下简称“九江明阳高频高速板项目”）在原实施地址九江明阳电路科

技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如下：

公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。其中，公司可转债募投专项报告 第 7页项目“九江明阳高频高速板项目”原计划于九江明阳A栋厂房内实施。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将“九江生产基地扩产建设项目”和“九江明阳高频高速板项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含A栋厂房和B栋厂房）。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币45670532.05元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2018年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2018】第ZI10481号）。

公司于2018年6月1日召开第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，具体置换情况如下：

单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额募集资金置换金额

九江印制电路板生产基地扩产建设项目28649169.3628649169.36

九江明阳研发中心项目17021362.6917021362.69

合计45670532.0545670532.05

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券公司已在《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。”截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币25173350.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZI10404号）。公司于2021年6月7日召开第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，具体情况如下:专项报告第8页单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额募集资金置换金额

九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米25173350.5625173350.56高频高速印制电路板项目

合计25173350.5625173350.56

3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券公司已在《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付的发行费用的金额为人民币18326462.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字[2023]第ZI10591号）。

公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金16204897.13元和已支付发行费

用2121565.34元，置换金额总额18326462.47元，具体情况如下:单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额募集资金置换金额

年产 12万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目 10119628.36 10119628.36

总部运营中心建设项目6085268.776085268.77

预先支付的发行费用2121565.342121565.34

合计18326462.4718326462.47

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币4亿

元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金专项报告第9页可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。截至2025年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

单位：人民币万元序号委托方受托方产品名称产品收益类型理财金额起息日到期日

1九江明阳电路科技广发银行股结构性存款保本浮动收益型1600.002025/9/302026/1/8

有限公司份有限公司

2九江明阳电路科技广发银行股结构性存款保本浮动收益型3000.002025/12/52026/3/5

有限公司份有限公司

3九江明阳电路科技广发银行股结构性存款保本浮动收益型1900.002025/10/142026/4/13

有限公司份有限公司

4九江明阳电路科技广发银行股结构性存款保本浮动收益型2000.002025/12/302026/2/3

有限公司份有限公司

5九江明阳电路科技广发银行股结构性存款保本浮动收益型3100.002025/12/232026/4/14

有限公司份有限公司

6珠海明阳电路科技广发银行股结构性存款保本浮动收益型2900.002025/11/42026/2/2

有限公司份有限公司

7深圳明阳电路科技广发银行股结构性存款保本浮动收益型5310.002025/9/302026/1/8

股份有限公司份有限公司

8深圳明阳电路科技广发银行股结构性存款保本浮动收益型5770.002025/10/282026/1/26

股份有限公司份有限公司

9深圳明阳电路科技广发银行股结构性存款保本浮动收益型6260.002025/11/42026/2/2

股份有限公司份有限公司

10深圳明阳电路科技广发银行股结构性存款保本浮动收益型500.002025/11/282026/3/3

股份有限公司份有限公司

11深圳明阳电路科技广发银行股结构性存款保本浮动收益型1500.002025/12/232026/4/14

股份有限公司份有限公司

12深圳明阳电路科技广发银行股结构性存款保本浮动收益型3630.002025/12/262026/4/24

股份有限公司份有限公司

合计37470.00

(六)节余募集资金使用情况

截至2019年1月29日，“九江明阳研发中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，共节余募集资金及利息收入为人民币502.01万元。公司于2019年4月26日召开了第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“九江明阳研发中心项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。

独立董事对该事项发表同意的独立意见。招商证券对该事项出具了同意的专项核查意见。公司于2019年5月15日从九江明阳研发中心项目对应的募集资金专户转出人民币3145907.20元用于永久性补充流动资金。

公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”予以结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。国泰海通对该事项出具了同意的专项核查意见。公司于2025年

12月24日从九江印制电路板生产基地扩产建设项目对应的募集资金专户转出人民币

16197249.44元用于永久性补充流动资金。

专项报告第10页(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票

截至2025年12月31日，尚未使用募集资金为人民币54244370.55元，其中存放募集资金专项账户的活期存款余额为人民币8244370.55元，购买保本型理财产品金额为人民币46000000.00元。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，尚未使用募集资金为人民币73961207.50元，其中存放募集资金专项账户的活期存款余额为人民币3961207.50元，购买保本型理财产品金额为人民币70000000.00元。

3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，尚未使用募集资金为人民币273850447.66元，其中存放募集资金专项账户的活期存款余额为人民币15150447.66元，购买保本型理财产品金额为人民币258700000.00元。

针对以上尚未使用的募集资金，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

专项报告第11页六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月23日经董事会批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

附表2：募集资金使用情况对照表（2020年向不特定对象发行可转换公司债券）

附表3：募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）深圳明阳电路科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

专项报告第12页附表1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额63910.891535.44本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.0062522.27已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变募集资金截至期末累截至期末投项目达到预项目可行性

(调整后投资年初至本报告本报告期实是否达到承诺投资项目和超募资金投向更项目含承诺投资(1)计投入金额资进度(3)＝定可使用状是否发生重)总额期投入金额(2)(2)/(1)现的效益预计效益部分变更总额态日期大变化承诺投资项目九江印制电路板生产基地扩产建设项

否52205.5252205.521535.4451163.5298.00%2021/9/14063.69否否目

九江明阳研发中心项目否4115.794115.79-3769.1791.58%2019/1/29不适用不适用否

补充流动资金项目否7589.587589.58-7589.58100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--63910.8963910.891535.4462522.27----------超募资金投向无否

合计--63910.8963910.891535.4462522.27----------（1）公司于2019年10月23日召开第二届董事会第八次（临时）会议及第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，针对其中募集资金投资项目九江印制电路板生产基地扩产建设项目在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行了调整，由原计划的2020年1月29日延长至2021年1月29日；

未达到计划进度或预计收益的情况和（2）公司于2021年1月29日召开第二届董事会第二十五次（临时）会议及第二届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于部分募集资金原因（分具体项目）投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，针对其中募集资金投资项目九江印制电路板生产基地扩产建设项目，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行了调整，由原计划的2021年1月29日延长至

2021年9月1日；

（3）印制电路板生产基地扩产建设项目于2021年9月达到预定可使用状态，由于该募投项目投资建设进度存在延期，实际运营时间短于《可行性研究报告》中的计划运营时间，且项目达产时间滞后，故未能达到预计效益。

附表1第1页项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”（以下简称“九江生产基地扩产建设项目”）募集资金投资项目实施地点变更情况在原实施地址九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如下：

公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将“九江生产基地扩产建设项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含 A栋厂房和 B栋厂房）。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2018年6月1日召开第一届董事会第十九次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已募集资金投资项目先期投入及置换情投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为4567.05万元，其中：九江印况制电路板生产基地扩产建设项目置换2864.92万元，九江明阳研发中心项目置换1702.13万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。招商证券对该事项出具了同意的专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

用闲置募集资金进行现金管理情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

（1）九江明阳研发中心项目

结余金额：502.01万元。

原因：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。该项目的部分节余资金（314.59万元）已于2019年5月15日转出并永久补项目实施出现募集资金结余的金额及充流动资金。

原因

（2）九江印制电路板生产基地扩产建设项目

结余金额：1615.16万元。

原因：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。该笔结余资金已于2025年12月24日全额转出，用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，尚未使用募集资金为人民币5424.44万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币824.44万元，购买保本型理财尚未使用的募集资金用途及去向

产品金额为人民币4600万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况附表1第2页附表2

募集资金使用情况对照表（2020年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额66388.355425.37本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.0062549.25已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累截至期末投项目达到预项目可行性是否已变更项目募集资金承调整后投年初至本报告本报告期实是否达到

承诺投资项目和超募资金投向(含部分变更)诺投资总额资总额(1)计投入金额资进度(3)＝定可使用状是否发生重期投入金额(2)(2)/(1)现的效益预计效益态日期大变化承诺投资项目九江明阳电路科技有限公司年产36万

否55088.3555088.355425.3751249.2593.03%2023/6/20-965.60否否平方米高频高速印制电路板项目

补充流动资金及偿还银行贷款项目否11300.0011300.00-11300.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--66388.3566388.355425.3762549.25----------超募资金投向无否

合计--66388.3566388.355425.3762549.25----------

（1）公司于2022年7月8日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定将“九江明阳电路科技有限公未达到计划进度或预计收益的情况和原司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”达到预定可使用状态的时间进行了调整，由原计划的2022年6月20日延长至2023年6月20日；

因（分具体项目）

（2）九江明阳电路科技有限公司年产 36万平方米高频高速印制电路板项目投产后，因 5G基站及相关配套设施建设规模、进度不及预期导致通信领域

PCB需求不足，叠加市场竞争加剧等因素导致该募投项目未达到预计收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

附表2第1页超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”（以下简称“九江明阳高频高速板项目”）在原实施地址九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如下：

募集资金投资项目实施地点变更情况

公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。公司可转债募投项目“九江明阳高频高速板项目”原计划于九江明阳 A栋厂房内实施。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将九江明阳高频高速板项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含 A栋厂房和 B栋厂房）。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2021年6月7日召开第二届董事会第三十一次（临时）会议、第二届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先募集资金投资项目先期投入及置换情况投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币2517.34万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。民生证券对该事项出具了同意的专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因

截至2025年12月31日，尚未使用募集资金为人民币7396.12万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币396.12万元，购买保本型理财产尚未使用的募集资金用途及去向

品金额为人民币7000万元，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况附表2第2页附表3

募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额43987.84

本年度投入募集资金总额2521.47

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额18148.71

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累截至期末投项目达到预项目可行性是否已变更项募集资金承调整后投年初至本报告本报告期实是否达到

承诺投资项目和超募资金投向()(1)计投入金额资进度(3)＝定可使用状是否发生重目含部分变更诺投资总额资总额期投入金额(2)(2)/(1)现的效益预计效益态日期大变化承诺投资项目

年产 12万平方米新能源汽车 PCB专线

否26137.8426137.841036.582311.018.84%2027/7/6不适用不适用否建设项目

总部运营中心建设项目否6000.006000.001484.893987.7066.46%2027/7/6不适用不适用否

补充流动资金及偿还银行贷款项目否11850.0011850.00-11850.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--43987.8443987.842521.4718148.71----------超募资金投向无否

合计--43987.8443987.842521.4718148.71----------

公司于2025年7月4日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结未达到计划进度或预计收益的情况和原合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“年产12万平方米因（分具体项目） 新能源汽车 PCB 专线建设项目”及“总部运营中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目达到预定可使用状态日期为 2027年 7月6日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用附表3第1页募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目募集资金投资项目先期投入及置换情况及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金1620.49万元和已支付发行费用212.16万元，置换金额总额1832.65万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见，国泰海通对该事项出具了同意的专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因

截至2025年12月31日，尚未使用募集资金为人民币27385.04万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币1515.04万元，购买保本型理尚未使用的募集资金用途及去向

财产品金额为人民币25870万元，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

截至 2025年 12月 31日，公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“年产 12万平方米新能源汽车 PCB专线建设项目”资金使用进度较预期慢。基于当前的市场环境和经营状况，公司已重新论证上述项目仍具有可行性和必要性，正在积极推进相关项目建设。未来若募投项目涉及募集资金使用及披露中存在的问题或其

的市场环境发生重大变化或募投项目出现搁置等情况，公司会及时调整募集资金投资计划。

他情况

除上述外，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

附表3第2页