证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2026-077

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 160400股。

2. 本次回购注销完成后，公司总股本将由 373065157 股减至 372904757股，公司注册资本也相应由 373065157元减至 372904757元。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分成就及 1名激励对象因个人原因离职，公司董事会根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，决定对上述激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 160400股进行回购注销，公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。

本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司总股本将由 373065157股减至 372904757股，公司注册资本也相应由 373065157元减至 372904757元。现就有关事项公告如下：

一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2025年8月26日，公司召开第四届董事会第七次会议决议和第四届监事会第五次会议决议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

（二）2025年9月2日至2025年9月11日，公司对本次激励计划首次授予激励

对象名单在公司内部进行了公示，在公示的时限内，董事会薪酬与考核委员会及证券部未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年9月11日，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并发表了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》。同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（三）2025年9月17日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。

根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，2025年9月17日，公司召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单进行了核实。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

（四）2025年10月22日，公司披露《关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予登记完成的公告》，公司实际向96名激励对象授予限制性股票4200000股，授予价格为8.57元/股，授予日为2025年9月17日，首次及预留授予的限制性股票于2025年10月23日上市。本次授予完成后，公司总股本由357928686股增加至362128686股。

（五）2025年12月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划中2名原股权激励对象因离职等原因，已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，决定对上述2名原股权激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40000股进行回购注销，回购价格为8.57元/股。

（六）2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划中4名原股权激励对象因离职等原因，已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，决定对上述4名原股权激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计300000股进行回购注销。

（七）2026年5月20日，公司召开2025年度股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第四届董事会第十一次会议审议通过），同意公司回购注销6名原激励对象合计持有的

340000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

（八）2026年6月5日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划中2名原股权激励对象因离职等原因，已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，决定对上述2名原股权激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计50000股进行回购注销。

（九）2026年6月23日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2名原激励对象合计持有的50000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

（十）2026年8月4日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划中2名原股权激励对象因离职等原因，已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，决定对上述2名原股权激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40000股进行回购注销。

（十一）2026年9月8日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述8名激励对象限制性股票的回购注销手续。

（十二）2026年9月14日，公司召开的第四届董事会第十六次会议，审议通

过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

（十三）2026年10月13日，公司召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因鉴于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分成就及1名激励对象因个人原因离职。根据2025年

第二次临时股东大会的授权，公司应将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。

三、本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及资金来源

（一）回购数量本次回购的2025年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性

股票合计160400股，占本次激励计划已授予的限制性股票总数的3.33%，占公司目前股本总额的0.04%。

（二）回购价格及定价依据

1．根据公司《激励计划》的规定：“激励对象因辞职、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；

其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”公司原1名激励对象因已不再符合激励对象条件，公司需要对其持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票10000股以授予价格予以回购注销。回购价格（调整后）为8.50元/股。

2．根据公司《激励计划》的规定：“激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。”及“若公司未达到上述业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售；若公司达到上述业绩考核指标的触发值，公司层面的解除限售比例即为业绩完成度所对应的解除限售比例。所有激励对象对应考核当年不得解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”公司应对85名激励对象因2025年度公司层面业绩考核可解除限售比例未达

到100%所对应部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计150400股以授予价

格加上银行同期存款利息之和回购注销，回购价格（调整后）为8.50元/股加上银行同期存款利息之和。

（三）回购资金总额及资金来源综上，本次回购注销涉及86名激励对象，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计为160400股，回购资金全部为公司自有资金。

四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少160400股，根据目前公司股本情况，公司总股本将由373065157股减至372904757股。公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

五、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的限

制性股票的具体处理，本次拟回购注销的限制性股票数量和回购所用资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

六、董事会薪酬与考核委员会意见本激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩

考核部分成就及1名激励对象因个人原因离职，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计160400股应当予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票的相关程序符合有关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次回购注销部分限制性股票。

七、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售及本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权；本次解除限售的条

件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数

量、资金来源及价格符合《管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》

的相关规定，本次回购注销尚需经股东会审议通过；公司尚需按照有关法律、法规和规范性文件的要求履行相应的信息披露义务并办理相关解除限售、减少注册资本和股份注销登记等手续。

八、备查文件

（一）《第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》；

（三）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2026年 10月 14日