明阳电路:关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300739证券简称：明阳电路公告编号：2026-003

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.原“明电转02”（债券代码：123203）转股期为2024年1月8日至2029年7月2日，最新有效的转股价格为11.76元/股；

2.“明电转02”于2025年12月22日在深圳证券交易所摘牌，自2025年

10月1日至其赎回登记日（2025年12月11日），共有1462533张“明电转

02”完成转股（票面金额共计146253300元），合计转成12436171股“明阳电路”股票（股票代码：300739）；

3.截至“明电转02”赎回登记日（2025年12月11日），“明电转02”剩

余可转换公司债券为9002张，剩余票面总金额为900200元，公司已于赎回款发放日（2025年12月19日）将未转股的“明电转02”全部赎回，赎回兑付总金额为904160.88元（含当期利息）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券“明电转

02”转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“明电转02”基本情况

经中国证监会（证监许可【2023】1095号）同意注册的批复，公司于2023年7月3日向不特定对象发行448.50万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额44850.00万元。经深交所同意，公司4.485亿元可转换公司债券已于2023年7月19日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“明电转

02”，债券代码“123203”。1根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“明电转02”转股期限自2024年1月

8日至2029年7月2日止。“明电转02”的初始转股价格为14.75元/股。

2024年5月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正“明电转02”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向下修正“明电转

02”转股价格的议案》，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会

确定“明电转02”的转股价格由14.75元/股向下修正为12.09元/股，转股价格调整实施日期为2024年5月8日。

2024年5月17日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度权益分派预案为：以现有总股本

298794160股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不

以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转02”的转股价格由12.09元/股调整至11.89元/股，转股价格调整实施日期为2024年5月30日。

2024年5月17日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第十九次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），同意公司回购注销2022年激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期对应的不得解除限售的限制

性股票合计1109700股，以及回购注销10名原激励对象合计持有的286000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司已于2024年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述1395700股的注销事宜。根据

2《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转

02”的转股价格由11.89元/股调整至11.91元/股，转股价格调整实施日期为

2024年7月12日。

2025年5月21日，公司召开2024年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年年度权益分派预案为：以现有总股本

343963739股为基数每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，也不

以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转02”的转股价格由11.91元/股调整至11.78元/股，转股价格调整实施日期为2025年5月30日。

2025年10月23日，公司2025年股权激励计划首次及预留授予的限制性股

票完成登记并上市流通，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转02”的转股价格由11.78元/股调整至11.74元/股，转股价格调整实施日期为2025年10月23日。

2024年12月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第三十二次会议审议通过）《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第三十四次会议审议通过），同意回购注销3名原激励对象合计持有的45000股已获授但尚未解除限售的限制性股票；2025年3月5日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销3名原激励对象合计持有的39000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。2025年5月21日，公司召开2024年度股东大会，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2022年激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期对应的不得解除限售的限制性股票合计1025700股。公司已于2025年

10月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述

1109700股的注销事宜。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司

债券发行的有关规定，“明电转02”的转股价格由11.74元/股调整至11.76元

3/股，转股价格调整实施日期为2025年11月4日。

公司于2025年11月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“明电转02”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“明电转02”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“明电转02”全部赎回。2025年12月22日，“明电转02”已完成赎回并在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于“明电转02”赎回结果的公告》（公告编号：2025-179）、《关于“明电转02”摘牌的公告》（公告编号：2025-180）。

二、“明电转02”转股及股份变动情况

原“明电转02”转股期为2024年1月8日至2029年7月2日。因公司对“明电转02”进行提前赎回，“明电转02”已于2025年12月22日在深圳证券交易所摘牌。自2025年10月1日至赎回登记日（2025年12月11日），“明电转02”因转股减少1462533张，因转股减少的可转债金额为146253300元，转股数量为12436171股。截至赎回登记日（2025年12月11日），“明电转02”尚有9002张，剩余可转债金额为900200元，未转比例为0.20%。

（三）公司股份变动情况本次变动前本次变动后

（2025年9月30日）本次变动增减（2025年12月31日）股份性质

（股）

股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（%）

一、限售条件流

272067007.60%3090300302970008.11%

通股/非流通股

高管锁定股260970007.29%0260970006.99%

股权激励限售股11097000.31%309030042000001.12%

二、无限售条件

33072198692.40%1243617134315815791.89%

流通股