证券代码：300739证券简称：明阳电路公告编号：2026-048

深圳明阳电路科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

1.现场会议时间：2026年6月23日下午15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年6月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月23日

上午9:15至2026年6月23日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路

32号公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长张佩珂先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况：

1.通过现场和网络投票的股东及股东代表247人，代表股份98229984股，

占公司有表决权股份总数的26.3030%。其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表股份88286000股，占公司有表决权股份总数的23.6403%。通过网络投票的股东246人，代表股份9943984股，占公司有表决权股份总数的2.6627%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东246人，代表股份9943984股，占公司有表决权股份总数的2.6627%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东246人，代表股份9943984股，占公司有表决权股份总数的2.6627%。

2.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

3.北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、会议审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意97737334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4985%；

反对484050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4928%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0088%。

中小股东总表决情况：

同意9451334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0457%；反对484050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8678%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0865%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

总表决情况：同意97731184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；

反对483050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4918%；弃权15750股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

中小股东总表决情况：

同意9445184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9839%；反对483050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8577%；弃权15750股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1584%。

2.02发行规模

总表决情况：

同意97738184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4993%；

反对477050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4856%；弃权14750股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意9452184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0543%；反对477050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7974%；弃权14750股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1483%。

2.03票面金额和发行价格

总表决情况：

同意97731184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；

反对484050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4928%；弃权14750股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意9445184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9839%；反对484050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8678%；弃权14750股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1483%。

2.04债券期限

总表决情况：

同意97731184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；

反对484050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4928%；弃权14750股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意9445184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9839%；反对484050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8678%；弃权14750股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1483%。

2.05债券利率

总表决情况：

同意97731184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；

反对484050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4928%；弃权14750股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意9445184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9839%；反对484050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8678%；弃权14750股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1483%。

2.06付息的期限和方式

总表决情况：

同意97731184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；

反对483450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4922%；弃权15350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意9445184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9839%；反对483450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8617%；弃权15350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1544%。

2.07转股期限

总表决情况：

同意97731184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；

反对484000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4927%；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东总表决情况：

同意9445184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9839%；反对484000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8673%；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1488%。

2.08转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意97731184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；

反对483450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4922%；弃权15350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意9445184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9839%；反对483450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8617%；弃权15350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1544%。

2.09转股价格向下修正条款总表决情况：

同意97730984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4920%；

反对483400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4921%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意9444984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9819%；反对483400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8612%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1569%。

2.10转股股数的确定方式

总表决情况：

同意97730884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4919%；

反对482450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4911%；弃权16650股（其中，因未投票默认弃权7250股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意9444884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9809%；反对482450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8517%；弃权16650股（其中，因未投票默认弃权7250股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1674%。

2.11赎回条款

总表决情况：

同意97731184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；

反对483450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4922%；弃权15350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意9445184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9839%；反对483450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8617%；弃权15350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1544%。

2.12回售条款

总表决情况：

同意97736784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4979%；

反对477850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4865%；弃权15350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意9450784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0402%；反对477850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8054%；弃权15350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1544%。

2.13转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意97736784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4979%；

反对477850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4865%；弃权15350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意9450784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0402%；反对477850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8054%；弃权15350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1544%。

2.14发行方式及发行对象

总表决情况：

同意97731184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；

反对478400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4870%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。

中小股东总表决情况：

同意9445184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9839%；反对478400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8109%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2051%。

2.15向原股东配售的安排

总表决情况：

同意97731184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；

反对484050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4928%；弃权14750股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意9445184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9839%；反对484050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8678%；弃权14750股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1483%。

2.16债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意97731184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；

反对478450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4871%；弃权20350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%。

中小股东总表决情况：

同意9445184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9839%；反对478450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8115%；弃权20350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2046%。2.17募集资金用途总表决情况：

同意97731184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；

反对477850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4865%；弃权20950股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意9445184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9839%；反对477850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8054%；弃权20950股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2107%。

2.18募集资金存管

总表决情况：

同意97731484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4925%；

反对477550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4862%；弃权20950股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意9445484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9869%；反对477550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8024%；弃权20950股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2107%。

2.19担保事项

总表决情况：

同意97727984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4890%；

反对478350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4870%；弃权23650股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。

中小股东总表决情况：同意9441984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9517%；反对478350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8104%；弃权23650股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2378%。

2.20决议有效期

总表决情况：

同意97731484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4925%；

反对478100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4867%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。

中小股东总表决情况：

同意9445484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9869%；反对478100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8079%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2051%。

2.21债券评级

总表决情况：

同意97731184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；

反对478450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4871%；弃权20350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%。

中小股东总表决情况：

同意9445184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9839%；反对478450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8115%；弃权20350股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2046%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》总表决情况：

同意97730484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4915%；

反对479950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4886%；弃权19550股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况：

同意9444484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9769%；反对479950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8265%；弃权19550股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1966%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意97730484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4915%；

反对479950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4886%；弃权19550股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况：

同意9444484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9769%；反对479950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8265%；弃权19550股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1966%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意97730484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4915%；

反对479900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4885%；弃权19600股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

中小股东总表决情况：

同意9444484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9769%；反对479900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8260%；弃权19600股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1971%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意97746584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5079%；

反对463850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4722%；弃权19550股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况：

同意9460584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1388%；反对463850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6646%；弃权19550股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1966%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（七）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028年度）的议案》

总表决情况：

同意97743284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5045%；反对471150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4796%；弃权15550股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东总表决情况：

同意9457284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1056%；反对471150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7380%；弃权15550股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1564%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（八）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

总表决情况：

同意97738684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4998%；

反对471100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4796%；弃权20200股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

中小股东总表决情况：

同意9452684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0593%；反对471100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7375%；弃权20200股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2031%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（九）审议通过《关于制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意97736184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4973%；

反对474250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4828%；弃权19550股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况：

同意9450184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0342%；反对474250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7692%；弃权19550股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1966%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

总表决情况：

同意97735484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4966%；

反对480550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4892%；弃权13950股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。

中小股东总表决情况：

同意9449484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0271%；反对480550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8326%；弃权13950股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1403%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（十一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

总表决情况：

同意97744284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5055%；

反对468350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4768%；弃权17350股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

中小股东总表决情况：同意9458284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1156%；反对468350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7099%；弃权17350股（其中，因未投票默认弃权5350股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1745%。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意97857784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6211%；

反对330400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3364%；弃权41800股（其中，因未投票默认弃权32550股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。

中小股东总表决情况：

同意9571784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2570%；反对330400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3226%；弃权41800股（其中，因未投票默认弃权32550股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4204%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所程彬律师、周雨翔律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股

东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《2026年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司股东会2026年第一次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司董事会

2026年6月23日