深圳明阳电路科技股份有限公司

截至2026年7月31日止的

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2026年7月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1095号）同意，公司向不特定对象发行面值总额4.485亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计448.5万张，募集资金总额为人民币448500000.00元，扣除发行费用人民币

8621565.34元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币439878434.66元。

上述募集资金到账时间为2023年7月7日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 7月 7日出具了“信会师报字[2023]第 ZI10565号”《验资报告》。

（二）前次募集资金使用情况

截至2026年7月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额448500000.00

减：发行费用8621565.34

实际募集资金净额439878434.66

减：对募投项目的累计投入348019567.66

其中：总部运营中心建设项目43258572.10年产 12万平方米新能源汽车 PCB专线建设项目 73810111.16年产 10万平米人工智能高阶 HDI算力产品项目 112450884.40

补充流动资金及偿还银行贷款项目118500000.00

减：银行手续费10693.30

加：累计利息收入及理财产品收益17947674.13

2026年7月31日募集资金余额109795847.83

其中：购买理财产品55000000.00

募集资金专户余额54795847.83

第1页（三）前次募集资金存储情况

1、截至2026年7月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式

兴业银行股份有限公司深圳深南支行3371001001004145495872.55活期存款

兴业银行股份有限公司深圳深南支行3371001001004144273680696.62活期存款

兴业银行股份有限公司深圳深南支行33710010010041616251109278.66活期存款

合计54795847.83

注：募集资金专户中的理财存款在公司暂时闲置募集资金使用情况中列示。

2、暂时闲置募集资金使用情况说明

2022年12月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。

同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件

（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。上述现金管理额度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。

2023年12月8日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行

现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。上述现金管理额度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限自股东大会审议通过之日起

12个月内有效，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。

2024年12月3日，公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行

第2页现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。上述现金管理额度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。

2025年12月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金和最高额度不超过

人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。上述现金管理额度无需提交至公司股东会审议，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。

截至2026年7月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币55000000.00元，明细如下：

单位：人民币元委托理财产品银行产品名称委托理财金额起息日到期日是否到期

广发银行“物华添宝”2026

广发银行股份有限公司年第97期人民币结构性存10000000.002026-5-152026-8-14否款兴业银行企业金融人民币

兴业银行股份有限公司10000000.002026-6-302026-9-14否结构性存款

“薪加薪16号”2026年第56

期人民币结构性存款(挂钩

广发银行股份有限公司5000000.002026-7-142026-10-22否澳元兑新西兰元看跌阶梯

式结构)(机构版)兴业银行企业金融人民币

兴业银行股份有限公司30000000.002026-7-222026-9-30否结构性存款

合计55000000.00

二、前次募集资金的实际使用情况

第3页(一)前次募集资金投资项目的资金使用情况前次募集资金实际使用情况详见附表1。

(二)前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司前次募集资金存在变更部分募集资金用途的情况。“年产12万平方米新能源汽车 PCB专线建设项目” 原计划投入募集资金为 26137.84万元，占前次募集资金总额的59.42%，鉴于原项目市场环境变化、效益面临不确定性等综合原因，并结合募投项目“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，公司经谨慎研究和分析论证，对募投项目“年产12万平方米新能源汽车 PCB专线建设项目”进行变更，拟将该项目尚未使用的募集资金 20318.82万元（含理财收益及利息收入，以股东会审议通过时募集资金账户实际余额为准）变更投入新项目“年产 10万平米人工智能高阶 HDI算力产品项目”，实施主体仍为全资子公司珠海明阳电路科技有限公司；2026年6月2日，公司召开第四届董事会战略委员会第五次会议及第四届董事会审计委员会第十次会议，2026年6月5日，公司召开第四届董事会第十三次会议，2026年6月23日，公司召开2026年第一次临时股东会，逐级审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见；公司已就上述事项于2026年6月6日在巨

潮资讯网进行了公告（公告编号：2026-044）。本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益和公司的实际发展情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目转让情况

截至2026年7月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

2、前次募集资金先期投入项目置换情况公司已在《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付的发行费用的金额为人民币18326462.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字[2023]第ZI10591号）。

公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第第4页二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金16204897.13元和已支付发行费

用2121565.34元，置换金额总额18326462.47元，具体情况如下：

单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额募集资金置换金额

年产 12万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目 10119628.36 10119628.36

总部运营中心建设项目6085268.776085268.77

预先支付的发行费用2121565.342121565.34

合计18326462.4718326462.47

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、报告的批准报出本报告业经公司董事会于2026年8月4日批准报出。

附表1：前次募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）深圳明阳电路科技股份有限公司董事会

2026年8月4日

第5页附表1

前次募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2026年7月31日单位：人民币万元

前次募集资金累计投入总额34801.96

募集资金总额：43987.84

各年度使用募集资金总额34801.96

报告期内变更用途的募集资金总额20337.342026年1-7月：16653.25

累计变更用途的募集资金总额20337.342025年度：2521.47

2024年度：1616.32

累计变更用途的募集资金总额比例：46.23%

2023年度：14010.92

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用募集前募集后募集前募集后实际投资金额与募集后承状态日期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额承诺投资金额承诺投资金额承诺投资金额承诺投资金额诺投资金额的差额项目完工程度）

1 年产12万平方米新能源汽 年产12万平方米新能源汽PCB PCB 26137.84 5800.50 7381.01 26137.84 5800.50 7381.01 1580.51 已变更车 专线建设项目 车 专线建设项目

2年产10万平米人工智能高年产10万平米人工智能高

阶 HDI 20337.34 11245.09 20337.34 11245.09 -9092.25 2028/6/23算力产品项目 阶 HDI算力产品项目

3总部运营中心建设项目总部运营中心建设项目6000.006000.004325.866000.006000.004325.86-1674.142027/7/6

4补充流动资金及偿还银行补充流动资金及偿还银行11850.0011850.0011850.0011850.0011850.0011850.00-不适用

贷款项目贷款项目

合计43987.8443987.8434801.9643987.8443987.8434801.96-9185.88--

说明1：公司于2025年7月4日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“年产 12万平方米新能源汽车 PCB专线建设项目”及“总部运营中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2025年7月7日延长至2027年7月6日。

2、公司原“年产 12万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”计划投入募集资金 26137.84 万元，占募集资金总额 59.42%。鉴于市场环境变化及效益面临不确定性，为

提高募集资金使用效率，公司将该原项目尚未使用的募集资金变更投入新项目“年产 10万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目”，实施主体仍为全资子公司珠海明阳电路科技有限公司。该事项已逐级经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十三次会议及2026年第一次临时股东会审议通过，保荐机构出具了无异议核查意见，并于2026年6月6日在巨潮资讯网公告(公告编号:2026-044)。本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益和公司实际发展情况。

第6页附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年一期实际效益截止日累计是否达到预计承诺效益

序号项目名称累计产能利用率2026年1-7月2025年2024年2023年实现效益效益

1 年产 12万平方米新能源汽车 PCB专线建设 不适用 3050.17（注 1） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注 1）

项目

2 年产 10万平米人工智能高阶 HDI算力产品 达产后预计内部不适用 12.46% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注 2）项目 收益率

3总部运营中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注3）

4补充流动资金及偿还银行贷款项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注4）

注 1、根据募集说明书披露，“年产 12万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”静态投资回收期（含建设期）为 7.98 年，建设期 2年，达产后实现不含税年销售收入 26974.56万元，年净利润 3050.17万元，净利润为根据对外销售收入扣除相应成本及应分摊的期间费用进行测算的项目利润，年产 12万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目已变更。

2、“年产 10万平米人工智能高阶 HDI算力产品项目”尚属于建设期。

3、“总部运营中心建设项目”不直接产生经济效益。

4、“补充流动资金及偿还银行贷款项目”主要用于公司的主营业务及偿还银行贷款，以满足公司业务快速发展对资金的需要，不直接产生经济效益。