证券代码：300740证券简称：水羊股份公告编号：2025-076

债券代码：123188债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况概述

（一）日常关联交易概述

1、水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开的第四届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司与公司关联方湖南拙燕仓物流有限公司及其子公司（以下统称“拙燕仓物流”）、湖南水羊新媒体有限公司及其子公司（以下统称“水羊新媒”）之间于2026年度拟发生的日常关联交易金额进行了预计，预计2026年1月1日起至2026年12月31日发生日常关联交易合计金额不超过43400万元（不含税），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

本议案已提前经公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

公司分别于2024年12月27日、2025年6月20日召开的第三届董事会

2024年第三次定期会议、2024年年度股东大会，预计2025年度与拙燕仓物流、

1水羊新媒分别发生20400万元、16000万元的日常关联交易，截至2025年11月30日公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额分别为14441万元、

10311万元。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第7.2.3条第（三）项规定，公司董事戴跃锋先生作为拙燕仓物流、水羊新媒的实际控制人，属于关联董事，在董事会上已对该事项回避表决。

3、根据《股票上市规则》及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本次关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效；在董事会权限范围外的需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决，股东会召开时间将另行通知。在股东会审议通过本事项前，公司预计与关联人发生的交易额度不超出董事会权限范围。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易2026年度预计2025年1-11月已发关联交易类别关联人关联交易内容

定价原则金额（万元）生金额（万元）市场公允水羊新媒推广等相关服务180009910向关联人采购价格服务市场公允拙燕仓物流仓配等相关服务2400014260价格市场公允房屋租赁及物业

向关联方提供水羊新媒价格、成本1000401等配套服务租赁及物业等加成配套服务市场公允拙燕仓物流房屋租赁400181价格合计4340024752

2注：1.上述2026年度预计金额为不含税金额；

2.上述2025年度1-11月已发生金额为公司财务部门核算数据（不含税），该金额未经审计。

（三）公司2025年度日常关联交易金额预计及2025年度1-11月关联交易实际发生情况

关联2025年1-112025年1-11月实实际发生额关联交关联2025年度预计披露日期交易月实际发生金际发生额占同类与预计金额

易类别人金额（万元）及索引

内容额（万元）业务比例（%）差异（%）推广2024年12水羊等相月31日披

9910150004.42-33.93

新媒关服露于巨潮向关联务资讯网人采购仓配 （www.c服务拙燕

等相 ninfo.co

仓物142602000074.78-28.70关服 m.cn）上流务的《关于预向关联房屋计2025年方提供租赁度日常关租赁及水羊及物联交易的

401100048.03-59.89物业等新媒业等公告》（公配套服配套告编号：

务服务2024-080）

3关联2025年1-112025年1-11月实实际发生额

关联交关联2025年度预计披露日期交易月实际发生金际发生额占同类与预计金额

易类别人金额（万元）及索引

内容额（万元）业务比例（%）差异（%）拙燕房屋

仓物18140047.21-54.84租赁流

合计2475236400---

公司董事会对日常关联公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生交易实际发生情况与预额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性，上述差计存在较大差异的说明异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司独立董事对日常关经核查，公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说联交易实际发生情况与

明符合公司的实际情况，2025年度1-11月已发生的日常关联交易事项公平、合理，预计存在较大差异的说没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

明

注：占同类业务比例为2025年同类业务数据，以上财务数据不含税且未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况及与公司的关联关系

1、湖南拙燕仓物流有限公司

法定代表人：周向平

注册资本：5000万元人民币

主营业务：一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国际货物

运输代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信

4息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；社会经济咨询服务；

日用杂品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；报关业务；技术进出口；货物进出口；保健食品（预包装）销售；母婴用品销售；宠物食品及用品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；在线数据处理与

交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

住所：长沙高新开发区金桥路77号丰树物流产业园1号厂房101

最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年11月30日总资产为10446万元，净资产为2620万元，1-11月营业收入为31878万元，净利润为1208万元。

与公司的关联关系：公司实际控制人所控制的除公司及其控股子公司以外的法人，属于《股票上市规则》7.2.3条第（三）项规定的关联情形。

2、湖南水羊新媒体有限公司

法定代表人：杨威

注册资本：2000万元人民币

经营范围：广播电视节目制作；影视节目发行；广告设计；广告制作服务、

发布服务、国内代理服务；影视策划；影视经纪代理服务；文化娱乐经纪；文化活动的组织与策划；创业投资咨询业务；商务信息咨询；企业管理服务；企业营销策划；企业形象策划服务；为创业企业提供创业管理服务业务；企业管理战略策划；企业管理咨询服务；经济与商务咨询服务；计算机技术开发、技术服务；

化妆品及卫生用品、日用百货、工艺品、电子产品的销售；通讯设备的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

住所：湖南湘江新区谷苑路390号1栋综合楼101科研楼3楼

5最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年11月30日总资产为4470

万元净资产为-3158万元;2025年1-11月主营业务收入11248万元净利润为

269万元。

与公司的关联关系：公司实际控制人所控制的除公司及其控股子公司以外的法人，属于《股票上市规则》7.2.3条第（三）项规定的关联情形。

（二）履约能力分析

上述关联企业依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及各子公司与上述关联方发生采购服务、租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价或成本加成法，并由交易各方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司及各子公司将在董事会、股东会审议批准的日常关联交易预计金额范围内根据实际情况签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及其子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的业务往来，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

公司及其子公司将在日常关联交易预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议，公司及其子公司与各关联方的关联交易亦将严格按照关联交易定价原则执行，交易价格确保公允合理，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

2026年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，

公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。

6五、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月26日召开第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司全体独立董事认为：

公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明

符合公司的实际情况，2025年度1-11月已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

公司结合目前与关联方日常关联交易实际执行情况及未来发展的需要，对

2026年度拟与关联方发生的日常关联交易进行预计，此类关联交易系公司日常

生产经营及未来发展所需。该日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。因此，同意本次日常关联交易预计事项并提交董事会审议，关联董事应回避表决。

六、保荐人核查意见

公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。公司独立董事专门会议、董事会已审议通过该交易事项，并将提交股东会审议，符合相关的法律法规，并履行了必要的法律程序。

公司预计2026年度日常关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。综上，保荐人华泰联合证券有限责任公司对于公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、《第四届董事会2025年第五次临时会议决议》；

2、《第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》；

3、《华泰联合证券有限责任公司关于公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

7董事会

2025年12月30日

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