证券代码：300740证券简称：水羊股份公告编号：2025-074

债券代码：123188债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会无变更、否决议案的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；

4、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

1（1）现场会议召开时间：2025年12月17日（星期三）下午15:30。（2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月17日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路390号科研楼1楼综合会议室

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东223人，代表股份182423043股，占公司有表决权总股份（剔除回购专用证券账户中股份，下同）的47.7657%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份179589325股，占公司有表决权总股份的

47.0237%。通过网络投票的股东216人，代表股份2833718股，占公司有表决权总股份的0.7420%。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）共220人，代表股份2909218股，占公司有表决权总股份的0.7618%。

公司董事会秘书、部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东会进行见证。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为390009561股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为8097150股，鉴于回购专用证券账户中股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为381912411股。）

2二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

总表决情况：

同意181354113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4140%；

反对1043530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5720%；弃权

25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0139%。

中小股东总表决情况：

同意1840288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.2571%；反对1043530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的35.8698%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8731%。

表决结果：本议案获得出席股东会的股东所持表决权过半数通过；表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意181369813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4226%；

反对1029830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5645%；弃权

23400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0128%。

中小股东总表决情况：

同意1855988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.7968%；反对1029830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的35.3989%；弃权23400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8043%。

表决结果：本议案获得出席股东会的股东所持表决权过半数通过；表决结果

3为通过。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项的议案》

总表决情况：

同意181373513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4247%；

反对1026130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5625%；弃权

23400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0128%。

中小股东总表决情况：

同意1859688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.9240%；反对1026130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的35.2717%；弃权23400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8043%。

表决结果：本议案获得出席股东会的股东所持表决权过半数通过；表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东会经湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《水羊集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于水羊集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

水羊集团股份有限公司董事会

42025年12月17日

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